TLDR:

  • Sumsub a Elliptic vytvářejí partnerství za účelem zlepšení screeningových a hodnocení rizik pro kryptoměnové peněženky

  • Integrace umožňuje bezproblémové propojení stávajících předplatných Elliptic s systémem Sumsub prostřednictvím modelu BYOK

  • Partnerství má za cíl bojovat proti rostoucí kriminalitě a podvodům souvisejícím s blockchainem v kryptosektoru

  • Řešení nabízí automatizované pracovní postupy a hodnocení rizik v reálném čase pomocí blockchainových dat společnosti Elliptic

  • Kombinovaná platforma poskytuje jednotný panel pro dodržování předpisů a monitorování kryptoměn

Verifikační platforma Sumsub oznámila nové partnerství s lídrem v oblasti blockchainové analytiky, společností Elliptic. Spolupráce, oznámená 26. listopadu 2024, kombinuje ověřovací schopnosti Sumsubu s analytikou blockchainu Elliptic za účelem vytvoření robustnějšího systému pro detekci a prevenci finanční kriminality související s kryptoměnami.

Partnerství přichází v době, kdy podvody s kryptoměnami i nadále představují výzvy pro finanční sektor.

Podle zprávy o podvodech s identitou společnosti Sumsub za rok 2024 se kryptoprůmysl řadí mezi pět sektorů s nejvyššími mírami podvodů v tomto roce, což zdůrazňuje naléhavou potřebu posílených bezpečnostních opatření.

Nová integrace umožňuje podnikům připojit své stávající předplatné Elliptic přímo k platformě Sumsub prostřednictvím modelu Bring Your Own Key (BYOK). Tento přístup umožňuje klientům zachovat kontrolu nad svými šifrovacími klíči při přístupu ke kombinovaným službám obou platforem.

Jednou z klíčových funkcí integrace je automatizace procesů screeningu kryptoměnových peněženek. Systém poskytuje hodnocení rizik v reálném čase na základě rozsáhlých blockchainových dat společnosti Elliptic, což zjednodušuje to, co bylo dříve složitým a časově náročným úkolem pro mnoho podniků.

Partnerství také zavádí jednotný panel pro dodržování předpisů a monitorování kryptoměn. Tato konsolidace eliminuje potřebu oddělených pracovních postupů a dalších systémů, což usnadňuje podnikům spravovat své operace v oblasti bezpečnosti kryptoměn z jednoho místa.

Pro podniky v oblastech blockchainu, fintech a plateb nabízí integrace vylepšené vyšetřovací schopnosti. Uživatelé mohou přistupovat k podrobným analýzám blockchainu přímo prostřednictvím panelu Elliptic, když je to potřeba, což poskytuje hlubší pohled na potenciálně podezřelé aktivity.

Kombinovaná platforma reaguje na rostoucí regulační požadavky v oblasti kryptoměn. Díky širokému pokrytí kryptoměn a blockchainů ze strany společnosti Elliptic mohou podniky lépe zajistit dodržování aktuálních předpisů a zároveň se připravit na budoucí požadavky.

Nedávné události v přístupech vymáhání práva k trestné činnosti související s kryptoměnami zdůraznily důležitost takových bezpečnostních opatření. Vytvoření vlastního kryptotokenu FBI pro trestní vyšetřování ukazuje na vyvíjející se povahu jak kriminality související s kryptoměnami, tak nástrojů potřebných k jejímu potírání.

James Smith, spoluzakladatel společnosti Elliptic, zdůraznil roli partnerství při vytváření silnějších obran proti finanční kriminalitě. Uvedl, že integrace umožňuje podnikům proaktivně řešit rizika při zachování transparentnosti ve svých operacích.

Ilya Brovin, ředitel pro růst ve společnosti Sumsub, zdůraznil důležitost partnerství při rozšiřování jejich ekosystému poskytovatelů služeb virtuálních aktiv (VASP). Spolupráce si klade za cíl zjednodušit procesy dodržování předpisů a pomoci podnikům zůstat o krok napřed před nově se objevujícími hrozbami v sektoru.

Integrace také obsahuje vylepšená bezpečnostní opatření pro data. Model BYOK umožňuje klientům spravovat a zabezpečit jejich citlivé informace při využívání plného rozsahu služeb dodržování předpisů a monitorování, které obě platformy nabízejí.

Technické aspekty integrace zahrnují automatizované pracovní postupy screeningů, schopnosti hodnocení rizik v reálném čase a přímý přístup k podrobným analýzám blockchainu. Tyto funkce jsou navrženy tak, aby spolupracovaly hladce, poskytující komplexní pohled na transakce s kryptoměnami a potenciální rizika.

Stávající klientská základna společnosti Sumsub, do které patří společnosti jako Bitpanda, Wirex a Huobi, bude mít přístup k těmto vylepšeným schopnostem. Očekává se, že integrace přinese prospěch jak novým, tak stávajícím klientům napříč různými odvětvími zabývajícími se transakcemi s kryptoměnami.

Zavedená pozice společnosti Elliptic na trhu, včetně uznání jako WEF Technology Pioneer a podpory od významných finančních institucí, jako jsou J.P. Morgan a Wells Fargo Strategic Capital, přidává partnerství na důvěryhodnosti. Jejich globální přítomnost, s kancelářemi v Londýně, New Yorku, Singapuru a Tokiu, podporuje mezinárodní rozsah integrovaných služeb.

Monitorovací schopnosti platformy se rozšiřují na sledování transakcí, prevenci podvodů a dodržování požadavků Travel Rule. Tyto funkce jsou zvlášť relevantní pro podniky působící v různých jurisdikcích s různými regulačními požadavky.

Článek Sumsub Partners with Elliptic to Strengthen Crypto Fraud Prevention and Compliance Tools se poprvé objevil na Blockonomi.