Jedna, je obchodování s kryptoměnami legální?

Dokument 924 říká, že ačkoli je obchodování s kryptoměnami zakázáno, není to trestný čin. Pamatuji si, jak jsem se jednou hádal s policistou, když mi zmrazili účet, a říkal jsem, že obchodování s kryptoměnami je legální. Policista mi však přímo oponoval, kdo řekl, že obchodování s kryptoměnami je legální? Opravdu, nyní je politika vůči obchodování s kryptoměnami represivní, banky ví, že obchodujete s kryptoměnami, a pravděpodobně vám zruší účet. Ale na druhou stranu, zatím žádný zákon neříká, že obchodování s kryptoměnami je nelegální!

Dva, pokud vyděláte na obchodování s kryptoměnami, budete obviněni z nejasného původu majetku?
Nebudete! Pokud peníze, které jste vydělali obchodováním s kryptoměnami, pocházejí z legitimního zdroje, nemusíte se tímto obávat. V našich zákonech zatím není uvedeno, že obchodování s kryptoměnami je nelegální. Dříve vydané dokumenty pouze říkaly, že obchodování s kryptoměnami nese riziko, které si musí každý nést sám. Pokud vyděláte peníze, nezapomeňte na to, a pokud ztratíte, neobviňujte stát z nedostatečné regulace. Pamatujte si, že ty zprávy o „zadržení při obchodování s kryptoměnami“ jsou vždy kvůli nelegálnímu prodeji mincí (například USDT), za které obdrželi špinavé peníze!

Tři, proč stát bojuje proti obchodování s kryptoměnami?
Není to kvůli obtížné regulaci! Obchodování s kryptoměnami je příliš skryté, sledování je složité a snadno to poskytuje příležitosti pro černou ekonomiku. Dříve podvodníci podváděli pomocí bankovních karet, nyní používají USDT, přeshraniční transakce, sledování ze strany policie je náročné.

Čtyři, pokud prodáte USDT a dostanete špinavé peníze, musíte je vrátit?
Je velmi pravděpodobné, že budete muset vrátit peníze. Protože při obchodování s virtuálními měnami a obdržení špinavých peněz můžete být podezřelí z trestného činu, musíte peníze vrátit. Můžete obchodovat s kryptoměnami, ale pokud při vyplácení obdržíte špinavé peníze, stanete se podezřelým. V současné době účty, které byly zmrazeny při prodeji mincí, většinou musí vrátit peníze, aby byly uvolněny.

Pět, je prodej USDT za vysokou cenu považován za nelegální obchodování?
Není! Nelegální obchodování se převážně týká obchodníků na burzách, jednotlivci, kteří prodávají své USDT, nemají problém. Ale peníze, které obdržíte za vysokou cenu, mohou být špinavé, musíte se zamyslet, proč by někdo platil vysokou cenu za vaše mince.

Šest, pokud je karta opakovaně zmrazena, je to považováno za vědomé porušení?
Ano! Pokud máte více karet, které byly opakovaně zmrazeny, policie bude považovat, že o tom víte.

Sedm, je prodej USDT na burze nelegální?
Není nelegální! Ale je snadné dostat se do problémů s penězi z černých zdrojů, které mohou být zmrazeny. Obchodníci na burze se dělí do dvou kategorií, někteří se specializují na praní špinavých peněz, jiní se snaží vydělat na rozdílech v cenách. Když narazíte na ty černé, určitě dojde k zmrazení karty; když na ty bílé, můžete mít štěstí a nic se nestane, ale pokud nemáte štěstí, můžete být také zapleteni do druhotných špinavých peněz.

Osm, jsou obchodníci na burze nelegální?
Nelegální! Ale existuje velký prostor pro manipulaci. V některých oblastech policie nezná tento obor, pokud obchodník poskytne materiály, které prokazují, že obchodoval s kryptoměnami, a nepronajímal bankovní karty, a je ochoten vrátit peníze, může být účet uvolněn. Ale někteří obchodníci byli opakovaně zmrazeni a zapleteni do velkých případů, což může vést k obvinění z nelegálního podnikání nebo nelegálního směnného obchodu.

Devět, je nelegální prodávat USDT za vysokou cenu mimo burzu?
Pokud za to nedostanete špinavé peníze, není to nelegální, ale pokud ano, je to nelegální! Můžete být také odsouzeni k trestu odnětí svobody. Při prodeji USDT za vysokou cenu, kontaktujte pomocí šifrovaného chatovacího softwaru, policie by vás mohla považovat za vědomého pachatele. Vrátit peníze se nevyhnete, budete muset strávit 37 dní ve vězení, jíst housky, vařenou zeleninu a sprchovat se studenou vodou.

Deset, proč Čína nezaložila regulované burzy pro virtuální měny?
Ve skutečnosti už byla založena v Hongkongu. Například burza Euroyi je naše. Ostatní burzy také spolupracují s policií na vyšetřování. Kryptoměny nejsou bezprávní oblastí, jakmile se zapojíte do případu, policie vás najde. Nepoužívejte kryptoměny k nelegálním činnostem!

Jedenáct, zkontroluje banka vklad několika milionů?
Ano, zkontroluje! Nyní jsou všechny finanční transakce digitalizované, kromě oficiálních peněz, jako jsou peníze z demolice nebo výhra v loterii, pokud uložíte velké množství hotovosti, banka se určitě zeptá na zdroj nebo požádá o daňový doklad. Pokud jste předtím na účtu neměli mnoho peněz a najednou uložíte několik milionů, banka provede přísnější kontrolu. Musíte vyplnit formulář a vysvětlit zdroj, banka tuto transakci také nahlásí systému pro boj s praním špinavých peněz a propojí to s ministerstvem veřejné bezpečnosti a dalšími institucemi.

Dvanáct, zkontroluje banka účet s příjmem milionu?
Záleží na situaci! Pokud je účet rizikový a převádí vám peníze, které jsou spojeny s podvodem, praním špinavých peněz a dalšími nelegálními činnostmi, banka určitě provede kontrolu vašeho účtu. Musíte jasně vysvětlit, odkud peníze pocházejí, jinak budete muset jednat s protikorupčním centrem. Pokud jsou na vašem účtu neobvyklé aktivity, například pokud po obdržení platby rychle převedete peníze na různé účty, nebo pokud vám peníze posílají různé osoby a pak se shromáždí na vašem účtu, také to vyvolá kontrolu. Ale pokud vám legální podnikatelé posílají legální peníze, banka nebude provádět kontrolu.

Nakonec, pokud se počet lajků dostane přes 100, dám vám strategii.

Přeji všem, aby v tomto bull marketu přišli s bohatstvím!
#XRP市场价格动向 #ETH市场新动向 #BTC☀ #热门话题 #ADA突破1美元