Podle Odailyho ministerstvo spravedlnosti Spojených států amerických oznámilo, že 22. listopadu 2024 byl po pětidenním procesu před porotou shledán vinným muž z Lancasteru v Massachusetts. Odsouzení souviselo s jeho zapojením do nelicencovaného obchodu s převodem peněz, který usnadňoval výměnu hotovosti za bitcoiny pro jednotlivce, který se údajně zabýval nelegálním prodejem padělaného zboží. Alan Joseph, 36 let, byl odsouzen v jednom případě za provozování nelicencovaného obchodu s převody peněz a ve třech případech za praní špinavých peněz. Soudkyně okresního soudu USA Margaret R. Guzmanová by měla vynést rozsudek nad Josephem 24. února 2025.
Josephova trestná činnost vyšla najevo po jeho zatčení v únoru 2021, což vedlo k jeho obvinění federální velkou porotou v březnu 2021. Vyšetřování odhalilo, že zločinci spoléhali na Josephovy operace praní špinavých peněz, aby ukryli své výnosy, čímž pomohli zločineckým podnikům uniknout odhalení. zvýšení ziskových marží a vyhýbání se daňovým povinnostem. Michael J. Krol, agent z New England Homeland Security Investigations, zdůraznil roli, kterou Joseph hrál při napomáhání těchto nezákonných aktivit. Případ poukazuje na pokračující snahy donucovacích orgánů potírat finanční zločiny a používání kryptoměn v nelegálních transakcích.
