Na P2P (peer-to-peer) trzích pro obchodování s kryptoměnami, jako je USDT, se mohou podvody související s Flash USDT projevovat různými způsoby. Podvodníci často využívají flexibilitu systému a absenci prostředníků k provádění podvodů zaměřených na začínající nebo neopatrné uživatele.
Běžné P2P podvody pomocí Flash USDT:
---
1. Falešné transakce:
Popis:
Podvodník tvrdí, že poslal USDT do peněženky oběti a poskytuje falešný důkaz (padělané snímky obrazovky nebo neúplné transakce na blockchainu).
konec:
Oběť spustí jiné měny (jako jsou místní měny nebo bitcoiny), aniž by potvrdila, že byl přijat USDT.
Ochrana:
Vždy si ověřte, že jsou prostředky na blockchainu a nespoléhejte se jen na snímky obrazovky.
---
2. Schvalování škodlivých smart kontraktů:
Popis:
Podvodník požádá oběť, aby provedla transakci pomocí chytré smlouvy. Smlouva může být navržena tak, aby po schválení vybrala všechny mince z peněženky oběti.
konec:
Krádež všech peněz oběti.
Ochrana:
Nesouhlaste s žádnými smart kontrakty, pokud si nejste absolutně jisti jejich účelem a zdrojem.
---
3. Manipulace se směnným kurzem:
Popis:
Podvodník nabízí vyšší než tržní cenu k nákupu nebo prodeji USDT, aby nalákal oběť, a poté, co oběť prokáže svůj závazek, cenu na poslední chvíli změní.
konec:
Oběť přichází o peníze kvůli rozdílu v ceně.
Ochrana:
Opravte cenu písemně na platformě, kterou používáte, a vyhněte se obchodování mimo platformu.
---
4. Fiktivní platba bankovním převodem:
Popis:
Podvodník koupí USDT a použije falešný bankovní účet k odeslání falešných plateb, nebo předstírá, že je posílá, a poté požádá oběť, aby mince vydala.
konec:
Oběť ztrácí USDT poté, co jej uvolní, aniž by obdržela částku.
Ochrana:
Digitální měny se uvolňují až po ověření, že částka skutečně dorazila na váš bankovní účet.
---
5. Využití funkce „Release by Mistake“:
Popis:
Podvodník tvrdí, že nesprávně poslal peníze na účet oběti, a žádá o vrácení peněz, ale ve skutečnosti se snaží získat USDT za nic.
konec:
Oběť přijde o peníze, pokud uvěří lži.
Ochrana:
Před jednáním vždy ověřte všechny příchozí transakce.
---
6. Obchodování mimo platformu:
Popis:
Podvodník tvrdí, že transakce mimo platformu je rychlejší a levnější, ale transakci ukončí bez odeslání peněz nebo mincí.
konec:
Oběť ztratí peníze nebo měnu