Žalobní dokumenty FTX odhalují, že Nawaaz Mohammad Meerun, občan Mauricia, během pouhého jednoho roku téměř dokonale vyvedl z FTX a Alameda Research 1,2 miliardy dolarů, aniž by zanechal přímý důkazní řetězec.

První akt: Cenová magie BTMX

V lednu 2021 si Meerun vybral token BTMX s extrémně nízkou likviditou jako svou první kořist. Pomocí pečlivě navržené obchodní strategie tiše ovládl téměř 50 % celkové nabídky tokenů během dvou měsíců. V důsledku jeho manipulací vzrostla cena BTMX z bezvýznamných 0,03 dolaru na 3 dolary, což představovalo ohromující nárůst o 10 000 %.

Klíčovým průlomem byla jeho chytrá manipulace s mezinárodním obchodním systémem FTX: pomocí uměle zvýšeného BTMX jako zajištění si úspěšně půjčil stovky milionů dolarů a rychle převedl 450 milionů dolarů do několika anonymních peněženek.

Druhá akt: Smrtelný úder Alameda Research

Následně se Meerun zaměřil na Mobile Coin (MOB). Na FTX vytvořil krátkou pozici, která představovala 10 % celkové nabídky MOB, což přinutilo Alameda Research, aby převzala jeho pozici.

Aby mohli uzavřít pozice, museli v Alameda masivně nakupovat, což vedlo k tomu, že cena MOB během několika týdnů vzrostla o 750 %. Jakmile Alameda zpomalila nákupy, cena okamžitě spadla, což způsobilo ztrátu téměř 1 miliardy dolarů.

Precizní zločinecká struktura

Meerunovy metody jsou ohromující: využil kradené nebo padělané identity k otevření několika účtů na FTX, dokonce vytvořil 64 podúčtů, aby se vyhnul omezením platformy.

Pomocí složitých toků peněz a manipulace s cenami si téměř pohrával s celou burzou.

Stíny za scénou: Spekulace o zločinecké síti

Ještě šokující je, že žalobní dokumenty FTX odhalily nejen manipulaci s trhem ze strany Meeruna, ale také ho spojily s východoevropskou zločineckou sítí a podezřelými extremistickými skupinami.

Tato obvinění se týkají obchodování s lidmi, praní špinavých peněz a dokonce možné financování terorismu.

Epilog: Nevyřešená hádanka

I když byl nakonec odhalen, Meerun v roce 2024 dokonce podal žádost o náhradu škody ve výši 12 milionů dolarů k insolvenčnímu správci FTX, jeho odvaha a bezohlednost jsou ohromující.

Hranice regulace

Tento šokující případ není jen osobním zločineckým příběhem, ale také ostrým zpochybněním křehkosti ekosystému kryptoměn. Odhaluje vážné nedostatky burz v oblasti řízení rizik a ověřování identity a spouští varovný signál pro celý průmysl.

V této divoké éře digitálních financí, kdo může říci, kdy se objeví další Meerun? Jedině pokud budeme ostražití a neustále zlepšovat regulační rámec, můžeme posílit obranu kryptosvěta.