Při obchodování s U na OTC v kryptoměnovém prostoru často dochází k zmrazení karet z důvodu přijetí neznámých finančních prostředků, což může mít za následek vážné trestní případy. Mezi běžné trestné činy v případech výběru peněz patří skrytí, zakrývání zločinných výnosů a výnosy zločinných výnosů.
Skrytí zločinu chrání právní zájem na soudním pořádku a finančním řízení. Pokud během procesu výměny U obdrží účet zločinné peníze od protistrany, pomáhá to zločinecké skupině převádět ukradené peníze a ruší výkon veřejné moci soudními orgány, což může snadno vést k tomuto trestnému činu.
1. Za jakých podmínek se může jednat o skrytí zločinu
(Trestní právo) Článek 312, odstavec 1 stanoví, že pokud někdo ví, že se jedná o zločinné výnosy a jejich zisky a přesto je skrývá, převádí, nakupuje, prodává nebo jinak zakrývá, hrozí mu trest odnětí svobody do tří let, zadržení nebo dohled, a může být uložena nebo se může uložit pokuta; v případě závažného porušení zákona se trest zvyšuje na tři až sedm let odnětí svobody a pokuta.
Nejvyšší soud (o soudním řízení o skrytí zločinných výnosů a zisků zločinných výnosů) třetí článek uvádí, že pokud celková hodnota skrytí zločinných výnosů a jejich zisků překročí 100 000 RMB, jedná se o závažnou situaci, trest je 3–7 let. Celková hodnota zisků zde znamená transakční toky, což v případě obchodování s USDT v kryptoměnovém prostoru snadno může vést k závažné situaci.
V soudní praxi se subjektivní znalost viny v případě skrytí zločinu hodnotí ve spojení s kognitivními schopnostmi jednající osoby, zda mělo předchozí záznamy o zmrazení a pozastavení, zda při transakcích používalo anonymní chatovací software, zda byla cena transakce zjevně odlišná od tržní ceny, zda byly zisky neobvyklé, zda byly použity OTC transakce, využívání více účtů, které nepatří osobě, a zda byly peníze vybírány v hotovosti, aby se vyhnuli vyšetřování.
2. Případy, kdy se obchodování s USDT v kryptoměnovém prostoru považuje za skrytí zločinu
Příklad 1: Zločinecká skupina za účelem zisku
Číslo případu: (2024) Sichuan 0802 kriminální první instance 154
Na začátku ledna 2023 se obžalovaný Zhu nějaký nějaký dohodl s Deng nějakým nějakým a dalšími, aby využili technikou vyvinutý trojský odkaz a 'falešnou peněženku' APP, slibovali výměnu USDT za kupony JD a po získání oprávnění k peněžce jiných osob ukradli USDT.
Tato skupina především hledala oběti, které měly zájem o výměnu USDT za kupony na JD prostřednictvím skupin WeChat a QQ, po získání důvěry obětí je přiměla kliknout na zaslané odkazy s trojským koněm, aby získala oprávnění k peněžence zákazníka, nebo je přiměla stáhnout jakoukoli falešnou peněženku, jako je 'Maizi' nebo 'imtoken', a poté požádala oběti, aby si připravily velké množství USDT k uložení do peněženky s tím, že mají k dispozici velké množství kuponů JD. V tuto chvíli již byla mnemonická fráze a privátní klíč peněženky oběti získán touto skupinou a když USDT v peněžence oběti dosáhlo určitého prahu, Zhu a technici na pozadí převedli USDT oběti na určenou adresu peněženky.
Obžalovaný Du nějaký nějaký je odpovědný za to, že ukradené USDT vyměnil za hotovost prostřednictvím OTC a předal ji Zhu nějakému.
Nakonec se zločiny Zhu a dalších týkající se krádeže kryptoměn kvalifikovaly jako zločin nelegálního získání dat z počítačových informačních systémů a krádeže, což vedlo k odsouzení za krádež na deset let. Du nějaký nějaký byl odsouzen za skrytí a zakrývání zločinných výnosů a dostal trest odnětí svobody na sedm měsíců s podmíněným odkladem na jeden rok.
Analýza právníka:
Krádeže kryptoměn v této kauze existují již několik let, hlavně díky vysokému tlaku regulace virtuálních měn v zemi, kdy je obtížné stáhnout různé peněženky a aplikace burz z aplikací obchodů nebo oficiálních webových stránek. Zločinecká skupina využívala příležitosti k zasílání odkazu na stažení, posílala obětem falešné imtoken, TP peněženky a falešné aplikace burz jako Binance a Okex, které umožnily zisk uživatelských peněženek a privátních klíčů. Když oběť vložila peníze a koupila U, aby převedla USDT na nově vytvořenou peněženku, vývojáři získali privátní klíče a mnemonické fráze adresy na pozadí a převedli uložené USDT.
Zhu nějaký nějaký prodal ukradené USDT za hotovost, Du nějaký nějaký po obdržení hotovosti za prodané U předal Zhu nějakému, přičemž Du nějaký nějaký věděl, že jde o peníze získané krádeží USDT Zhu a dalšími, a pomáhal je převést na hotovost, což vedlo k jeho odsouzení za skrytí zločinu.
Tento případ také varuje všechny, aby byli opatrní při stahování peněženek a aplikací burz z neoficiálních kanálů a při klikání na odkazy zaslané uživateli. Virtuální měny jsou díky své decentralizované povaze zneužívány mnoha zločineckými skupinami, které různými triky podvádějí začínající investory, aby vyměnili fiat měnu za USDT, a využívají technické překážky a informační rozdíly, aby si přivlastnily USDT investorů. Jakmile dojde k podvodu a krádeži, je ochrana regulací slabá, obtížné je zahájit řízení a sledování následného vyrovnání, což způsobuje obrovské ztráty pro investory.
Příklad 2: OTC obchodníci obchodují s pevnými subjekty na třetí platformě
Číslo případu: (2021) Min 0581 kriminální první instance 645
Mezi dubnem a květnem 2020 obžalovaný Yang nějaký nějaký prováděl obchodování s virtuálními měnami na platformě pro obchodování s virtuálními měnami, nakupoval USDT na 'Huobi' a poté je prodával za vyšší cenu na jiných platformách a obchodoval s relativně stálými subjekty. Věděl, že během obchodování s virtuálními měnami skutečně pomáhá ostatním převádět zločinné výnosy a přesto pokračoval v používání mnoha účtů Alipay, které vlastní nebo kontroluje, i když byly jeho účty dříve zmrazeny. V krátké době tak přijal a převáděl zločinné výnosy ve výši 7 132 292 RMB, přičemž zisk činil 15 000 RMB. Nakonec byl obžalovaný Yang odsouzen za skrytí a zakrývání zločinných výnosů a dostal trest odnětí svobody na tři roky a dva měsíce.
Analýza právníka:
Obžalovaný Yang nakupoval U na Huobi, převedl na třetí platformu a prodával za vyšší cenu, přičemž během obchodování na třetí platformě komunikoval s několika stálými kupujícími offline a poté zavěsil objednávku na třetí platformě, aby druhá strana vybrala. To zjevně neodpovídá normálnímu chování uživatelů kryptoměn při vkladu a výběru a je velmi neobvyklé. Poté, co byl Yangův Alipay zmrazen, použil k obchodování účty svých příbuzných a přátel. Kromě toho, že Yang měl záznamy o chatu s pevnými kupujícími a několik prohlášení, byl nakonec uznán za vědomého, že pomáhá jiným při převodu zločinných výnosů.
Často se stává, že přátelé obchodující s kryptoměnami obdrží špinavé peníze a mají zmrazené karty, aniž by se aktivně spojili a zjistili důvod zmrazení, a pokračují v půjčování karet a účtů od přátel, občas se snaží dostat peníze hotově, což se může na první pohled zdát jako způsob, jak se vyhnout zmražení karty, ale nakonec to může být považováno za jednání, které se předpokládá, že je vědomé, a přinést obrovské trestní riziko. Z původního obchodování s kryptoměnami se nakonec kvůli různým neobvyklým chováním při výběru peněz stali podezřelými v očích policie.
Doporučení pro snížení rizika při vkladech a výběrech v kryptoměnovém prostoru lze nalézt v předchozích článcích (včetně případu, proč je snadné se dostat do pomoci zločinu při vkladech a výběrech kryptoměn).
3. Kdy se prodej U považuje za skrytí zločinu nebo pomoc zločinu
Hlavní rozdíly mezi skrytím zločinu a pomocí zločinu jsou následující:
1. Různé standardy pro posouzení vědomí
U skrytí zločinu se vyžaduje, aby osoba jasně věděla, že přijaté prostředky souvisejí se zločinem a jsou jeho výnosy, zatímco u pomoci zločinu stačí, aby si osoba byla vědoma, že jednání osoby, které pomáhá, má určité nelegální prvky, zdroj peněz je nejasný a může být problematický.
Vědomí v případě skrytí zločinu je konkrétnější a jasnější ve srovnání s pomocí zločinu, což se týká zločinných financí výše.
2. Časové zapojení jednající osoby se liší
Zájem chráněný skrytím zločinu je soudní pořádek, předmětem jednání jsou zločinné výnosy a jejich zisk, aby soudní orgány při výkonu veřejné moci při vyšetřování a vracení ztrát nebyly rušeny a obtěžovány chováním, které by umožnilo dolnímu převodu a skrývání zločinných finančních prostředků, je tedy zřízení skrytí zločinu podmíněno úspěchem výše uvedeného zločinu.
Pomoc při zločinu může existovat v různých fázích informačního a internetového zločinu. Může pomáhat s pronájmem serverů a budováním platforem v přípravných fázích zločinu, pomáhat s propagací a přiváděním zákazníků během provádění zločinu a také poskytovat bankovní účty a ověřování obličeje po provedení zločinu.
3. Různé stupně trestání
Maximální trest za skrytí zločinu je sedm let odnětí svobody, zatímco maximální trest za pomoc zločinu je tři roky odnětí svobody, což je relativně lehký zločin v porovnání se skrytím zločinu. V případech převodu peněz při obchodování s USDT se často používají strategie obhajoby lehkých trestných činů k snížení trestů.
Hlavní důraz se klade na objektivní úroveň zdroje přijatých finančních prostředků, zda patří mezi zločinné výnosy a zda má jednající osoba subjektivní vědomí o přijetí zločinných prostředků.