Tony Kim 22. listopadu 2024 01:00

Japonská kryptoměna čelí rostoucím problémům s praním špinavých peněz a podvody, a to navzdory celosvětovému poklesu nezákonných aktivit. On-chain analýza odhaluje významné finanční hrozby.

Japonský kryptoměnový ekosystém se potýká s významnými problémy souvisejícími s praním špinavých peněz a podvody, a to navzdory globálnímu poklesu nezákonných aktivit. Podle Chainalysis, zatímco globální kryptoprostředí zaznamenalo pozitivní vývoj, jako je schválení Bitcoin a Ethereum ETF v USA, Japonsko čelí jedinečným hrozbám.

Globální a místní trendy

Celosvětově se používání kryptoměn pro nelegální aktivity v roce 2024 snížilo o 19,6 % a kleslo z 20,9 miliardy USD na 16,7 miliardy USD. Tento pokles zdůrazňuje rychlejší růst legitimních krypto aktivit. Japonské domácí problémy však přetrvávají, zprávy japonského úřadu pro finanční informace (JAFIC) zdůrazňují značná rizika praní špinavých peněz spojená s kryptoměnami.

Praní špinavých peněz v Japonsku

Praní špinavých peněz kryptoměn v Japonsku často zahrnuje zatajování výnosů z darknetových trhů a ransomwaru. Navzdory relativně nízkému vystavení Japonska globálním nelegálním službám není domácí prostředí prosté zločinů souvisejících s kryptoměnami. Mezi jedinečné výzvy Japonska patří mimořetězové trestné činnosti využívající kryptoměny, které je obtížné zcela sledovat.

Podvodné aktivity a jejich dopad

Podvody zůstávají hlavní nelegální kategorií v japonském krypto sektoru. Národní policejní agentura oznámila v roce 2023 19 038 případů podvodů v hodnotě 452,6 miliardy jenů (přibližně 3 miliardy USD). Předpokládá se, že značná část těchto prostředků je praná prostřednictvím kryptoměn. Cyber ​​Police Bureau poznamenal, že polovina z 8,73 miliardy jenů ukradených z online bankovních účtů skončila na účtech kryptoměn.

Nové trendy v oblasti podvodů

Nové trendy podvodů, včetně investičních podvodů založených na SNS a romantických podvodů, jsou na vzestupu. Tyto podvody často zahrnují vydávání se za celebrity na sociálních sítích s cílem nalákat oběti na podvodné investiční plány. V prvních osmi měsících roku 2024 se počet případů a částky zapojené do takových podvodů ve srovnání s předchozím rokem výrazně zvýšil.

On-Chain analýza a detekce kriminality

On-chain analýza odhaluje vzorce praní špinavých peněz zahrnující složité sítě peněženek. Ty často kulminují v souhrnných peněženkách, které dostávají prostředky z více zdrojů, což komplikuje proces sledování. V roce 2024 byly v takových peněženkách identifikovány bitcoiny v hodnotě přes 2,6 miliardy dolarů.

Závěr

Navzdory výzvám Japonsko nadále zvyšuje svou schopnost řešit zločiny související s kryptoměnami. Vláda uznala tyto podvody za hlavní hrozbu a pracuje na zlepšení vyšetřovacích schopností a právních rámců, aby se zabránilo nezákonným aktivitám.

Zdroj obrázků: Shutterstock

Odkaz na zdroj

<p>Příspěvek Japonsko čelí výzvám v oblasti praní špinavých peněz a podvodů v kryptoměnách se poprvé objevil na CoinBuzzFeed.</p>