Podle nového vyšetřování kryptodetektiva ZachXBT se podvodník Ronald Spektor vydával za podporu Coinbase v rámci phishingové operace. Jen v říjnu Spektor ukradl nejméně 6,5 milionu dolarů.
Více než polovina prostředků z této loupeže však zůstává nevypátrána, stejně jako jeho komplicové a další oběti.
Podvodník vystupující jako Coinbase
Nové vyšetřování kryptodetektiva ZachXBT odhalilo masivní phishingovou operaci, která minulý měsíc ukradla nejméně 6,5 milionu dolarů. Podvodník Ronald Spektor se vydával za příznivce Coinbase, aby přilákal oběti. Jeden z nich oznámil ZachXBT poté, co přišel o obrovské množství peněz, což vedlo k vyšetřování řetězu.
Zatímco krádeží kryptoměn celkově klesá, sofistikované phishingové podvody jsou stále složitější. Spektorovy metody spadají do této kategorie.
Několikanásobná porušení dat veřejně odhalila Ronaldovy informace... které odkazují na další porušení obsahující jeho údajné celé jméno. Bohužel tento případ nemá šťastný konec. Stále zůstává nejasné, kdo byli Ronaldovi komplici... protože snímky obrazovky Ledger ukazují pouze 3,1 milionu dolarů z 6,5 milionu dolarů, které byly ukradeny, řekl ZachXBT.
V rámci své strategie podvodník smazal několik účtů na sociálních sítích, které byly cenným zdrojem usvědčujících důkazů. Podvodníci houfně opouštěli ekosystém TON, ale Spektor byl aktivním uživatelem Telegramu. Adresa připojená k vašemu profilu byla použita k praní majetku. Jeho účty Telegram a X (dříve Twitter) jsou však nyní deaktivovány.
Peněženka spojená s phishingem, zveřejněná v biografu Spektor's Telegram. Zdroj: ZachXBT
Kromě toho podvodník použil svou peněženku ke zpracování několika transakcí na Coinbase, což ukazuje na blíže neurčený počet dalších obětí. ZachXBT nezveřejnil žádné informace o svých stopách ohledně nezaúčtovaných peněz nebo kompliců, kteří jsou stále na svobodě.
Zveřejněné vyšetřování by však mohlo přinést nové informace. Začátkem tohoto měsíce po detektivním vyšetřování rezignoval generální ředitel a celý základní tým OpSec. Identifikoval řadu pochybných aktivit majitele společnosti, které potvrdily vlastní podezření zaměstnanců. Tým promluvil týdny poté, co Zach zveřejnil svá zjištění.
Článek Scammer ukradne 6,5 milionu USD tím, že se vydává za podporu Coinbase appeared first on BeInCrypto Brasil.