Důsledky bankrotu FTX stále ovlivňují trh s kryptoměnami. S neustálým prohlubováním souvisejících žalobních případů a stále rostoucím množstvím informací zveřejněných v dokumentech, některé neznámé skutečnosti se pomalu dostávají na povrch.
Autor: Jordan, PANews
Důsledky bankrotu FTX stále ovlivňují trh s kryptoměnami. S neustálým prohlubováním souvisejících žalobních případů a stále rostoucím množstvím informací zveřejněných v dokumentech, některé neznámé skutečnosti se pomalu dostávají na povrch.
Podle věřitele FTX Louise Orignyho, který to odhalil na platformě X, vedla žaloba FTX proti „inteligentnímu, chamtivému a organizovanému“ zločinci Nawaaz Mohammad Meerunovi k pozornosti komunity. Jeho metody byly šílené a dokonce neuvěřitelné, ale různé „podivné operace“ FTX byly také matoucí.
Tento článek se hlouběji zaměří na tento incident, který by mohl poskytnout varování pro kryptoměnový trh.
Masivní akumulace tokenů s nízkou likviditou, zvýšení ceny a následné zajištění obrovských půjček od FTX.
Podle žalobních dokumentů z bankrotového soudu v Delaware v USA je Meerun občanem Mauricijského ostrova a zkušeným manipulátorem trhu, který se primárně zaměřuje na tokeny s nízkou likviditou. Kromě toho byl v posledních více než deseti letech zapleten do různých praní špinavých peněz a Ponziho schémat a má spojení s organizovanými zločineckými sítěmi v Polsku, Rumunsku a na Ukrajině a s islámskými extremistickými sítěmi.
Od ledna 2021 začal Meerun akumulovat velké pozice v BTMX (BTMX je platformový token spojený s burzou BitMax). Celkově koupil přibližně polovinu nabídky tokenu BTMX, což vedlo k tomu, že cena tokenu vzrostla během tří měsíců o 10 000 %.
Poté Meerun využil funkce pákového efektu FTX a nedostatky pravidel maržového obchodování, aby si půjčil desítky milionů dolarů s BTMX jako zajištěním. V tu chvíli si BitMax všiml problému a kontaktoval FTX s varováním. Nicméně, co je zarážející, je, že FTX nic neudělala! Je známo, že tehdejší spoluvlastník FTX Digital Markets Ryan Salame obdržel upozornění na podezřelé aktivity, které však ignoroval. Až když se zjistilo, že rozsah chyby dosáhl alespoň 400 milionů dolarů, Ryan Salame pouze komentoval: „Oh, neuvědomil jsem si, že účet se stal tak šíleným.“
Podle zpráv v období od srpna do prosince 2021 Meerun opět využíval nové účty a přezdívky, aby znovu manipuloval s tokeny BAO, TOMO a SXP s nízkou likviditou, a než si FTX uvědomila problém, podvodem získal téměř 200 milionů dolarů. Tvrdí se, že byl odhalen až když se pokusil znovu manipulovat s jiným tokenem zvaným KNC.
Podle žalobních dokumentů je Meerun velmi dobře vědom toho, že jakmile manipulace s trhem přestane, cena BTMX se propadne. To znamená, že bude požádán o vrácení všech „půjčených“ aktiv, ale Meerun zjevně nemá v úmyslu dodržovat pravidla FTX. S postupem času si také vybral obrovské množství stabilních mincí a dalších tokenů. Až do té doby FTX zjistila, že chyba je obrovská, a tak zablokovala Meerunův účet. Co je však zarážející, je, že FTX „zapomněla“ zastavit Meerunovy výběrové funkce, což mu umožnilo snadno převést více než 450 milionů dolarů získaných manipulací na trhu!
Podle informací zveřejněných v žalobních dokumentech FTX tehdy nechtěla, aby veřejnost zjistila, že na jejím trhu existuje tak obrovská chyba. Proto použili starý trik „přesunout ztrátu do jiné společnosti“, aby zakryli tento fakt a přesunuli ztráty na sesterskou společnost Alameda Research.
Využití short strategie „donutit“ Alameda Research investovat obrovské množství peněz na uzavření pozic.
Žalobní dokumenty také uvádějí, že protože jednání Meeruna na FTX nebylo rychle řešeno, získal obrovské množství času, aby „byl povolen“ manipulovat s více tokeny na platformě FTX. Tvrdí se, že na FTX shortoval zcela bezcennou undergroundovou měnu Mobile Coin (MOB), přičemž FTX na Meeruna také nereagovala, ale pouze požadovala, aby poskytl více zajištění.
Kromě toho, že Meerun držel obrovské short pozice v MOB, měl Alameda Research také značné short pozice. Aby tyto short pozice kompenzovali, začala Alameda Research masivně nakupovat MOB tokeny na trhu. Během několika týdnů nákupní horečky na Alamedě vzrostla cena MOB o 750 %, což donutilo Alamedu nést náklady spojené s výrazným nárůstem cen. Poté, co Alameda zpomalila nákupní horečku, token MOB nakonec směřoval k zhroucení. Když se v srpnu 2021 vyřešil incident BTMX/MOB, zaměstnanci Alamedy odhadli, že chování Meeruna vedlo ke ztrátám Alamedy až 1 miliardy dolarů.
Nicméně, Meerun neuznává obvinění FTX z manipulace na trhu a tvrdí, že tvrzení FTX jsou bezdůvodná a nemají důkazy. Řekl: „Vždy jsem operoval v rámci pravidel FTX a nedostal jsem žádné výhody týkající se účtu FTX. Skutečnost také dokazuje, že částka vložená na účet FTX daleko přesahuje částku nakonec vybranou, což znamená, že obchodování na FTX bylo ve skutečnosti ztrátové. Nemám žádné spojení s organizovanými zločineckými sítěmi, ani s žádnými extremistickými nebo teroristickými sítěmi, a nikdy jsem jim neposkytl žádné financování.“
Samozřejmě, co říká Meerun, nelze plně věřit, ale ani zcela nevěřit, protože podle žalobních dokumentů byl podezřelý z účasti na „útoku na správu“ na platformě Compound Finance pod identitou „Humpy the Whale“, kde se snažil akumulovat velké množství tokenů COMP a následně se pokusit převést více než 20 milionů dolarů aktiv od jiných uživatelů protokolu, nakonec využil svůj vliv a dosáhl s Compound „mírové dohody“, aby se již nepokoušel o útok na tento protokol výměnou za další odměny.
Jaké lekce lze z tohoto incidentu vytěžit?
Manipulační metody Meeruna lze jednoduše shrnout do tří bodů:
Zpočátku akumulace velkého množství tokenů s nízkou likviditou zvyšovala cenu souvisejících tokenů, následně byly tyto tokeny použity jako zajištění pro půjčky z kryptoměnové burzy a realizaci zisku;
Vytvoření velkých short pozic, které donutily Alameda Research převzít a investovat obrovské množství peněz na uzavření pozic;
Kombinované nákupy několika tokenů s nízkou likviditou a opakování manipulativní techniky „zvýšení ceny a následné zajištění obrovských půjček od FTX“.
Jak se detaily soudního sporu Meeruna dostávají na veřejnost, je to pro kryptoprůmysl bezpochyby hluboké varování, ale také cenná lekce:
Pro burzy je nutné neustále zdokonalovat procedury KYC, přísně dodržovat pravidla „znát svého klienta“ a „proti praní špinavých peněz“, provádět komplexní ověření identity uživatelů, aby se zabránilo zneužití platforem nelegálními subjekty. Dále je třeba posílit dohled nad interním personálem, vybudovat a zlepšit vnitřní kontrolní mechanismy a pravidelně školit zaměstnance, aby se předešlo „nečinnosti“ interního personálu, která by mohla poskytnout příležitosti zločincům. Burzy by měly také vybudovat a zlepšit systém hodnocení rizik, pravidelně provádět hodnocení rizik podnikání a identifikovat potenciální rizika a přijímat odpovídající opatření, zejména posílit monitorování meziúčetních a maržových obchodů s důrazem na tokeny s nízkou likviditou.
Pro investory je důležité být obezřetný vůči abnormálním výkyvům cen tokenů s nízkou likviditou, sledovat velké on-chain převody citlivých tokenů z účtů velryb a upřednostňovat obchodní platformy, které fungují v regulovaných jurisdikcích a mají certifikace příslušných regulačních orgánů.
