Hackerský incident Dexx způsobil otřes v průmyslu web3, což vedlo k bezprecedentnímu otřesu ve sféře web3 a DeFi. Tato událost nejen odhalila hluboké slabiny technologické architektury běžných decentralizovaných burz (DEX), ale také vyvolala krizi důvěry v decentralizované finance a nutnost znovu zvážit – uživatelé utrpěli obrovské ztráty, reputace průmyslu byla poškozena, a dokonce někteří začali zpochybňovat, zda ideály bezpečnosti, efektivity a spravedlnosti, které DeFi prosazuje, mohou být skutečně dosaženy.
Nicméně krize je často také příležitostí k prohloubení poznání a změn. Od technologií po správu, od teorie po praxi, tato událost nám poskytla příležitost znovu posoudit DeFi. Zaměříme se na samotnou událost a zkombinujeme analýzu události, teoretický výzkum a předvídání budoucích technických trendů, abychom se hlouběji zabývali hackerským incidentem Dexx a prozkoumali, jak produkty a bezpečnostní řešení reprezentovaná Hibitem mohou posunout DeFi k skutečné zralosti.
I. Přehled incidentu s hackem Dexx
1.1 Klíčové detaily incidentu Dexx
Podle veřejně dostupných informací došlo k útoku na Dexx, jehož ztráty dosáhly 40 milionů dolarů a toto číslo stále roste, tisíce uživatelů utrpěly ztráty – oficiální varování bylo vydáno 16. listopadu 2024 v 4:00 ráno: došlo k převodu uživatelských tokenů, a několik profesionálních auditních týmů již začalo s analýzou a vyšetřováním. Ve 18:40 téhož dne vydal DEXX prohlášení: 1. Tým komunikoval s orgány činnými v trestním řízení; 2. Doufají, že budou moci komunikovat s hackery; 3. Tým SlowMist byl zapojen, aby vyhodnotil a sledoval všechny poškozené uživatelské prostředky a tok hackerových prostředků; 4. Diskutují o následných řešeních pro uživatele. A dosud nebyla poskytnuta nejkomplexnější řešení. A po analýze týmu Hibit se ukázalo, že útok se soustředil na využití následujících typů zranitelností:
(1) Zranitelnosti chytrých smluv: Reentrancy attack
Hackeři opakovaně vybírali prostředky prostřednictvím „reentrancy“ zranitelnosti v chytré smlouvě fondu likvidity Dexx. Reentrancy attack je běžná zranitelnost chytrých smluv, kdy útočník může opakovaně volat funkci pro výběr aktiv, pokud smlouva povoluje externí volání před aktualizací svého vnitřního stavu. Tento problém obvykle vzniká z nedostatku ověření (Formal Verification) a auditu během fáze vývoje kódu.
(2) Centralizovaný systém řízení klíčů byl napaden
Ačkoli Dexx tvrdí, že je zcela decentralizovanou platformou, správa jejích klíčových operací (například mintování a výběr) stále závisí na centralizovaných serverech, a skutečné operace peněženky Dexx jsou spravované peněženky, což představuje vážná bezpečnostní rizika. Takže Dexx není skutečně decentralizovaným DEX, a právě proto je jeho bezpečnostní problém tak výrazný — tyto servery se staly hlavním cílem hackerů. Jakmile jsou servery napadeny, útočníci získají kontrolu nad klíčovými funkcemi platformy a soukromými klíči uživatelů.
(3) Chybějící mechanismy ověřování transakcí a systémy proti praní špinavých peněz (AML)
Mechanismus ověřování transakcí Dexx nebyl schopen včas detekovat abnormální velké výběry a časté transakce. Vzhledem k tomu, že platforma nepoužívala monitorování v reálném čase a nástroje pro analýzu velkých dat, nebyla schopna rychle zastavit odliv prostředků, když hackeři začali jednat. Kromě toho hackeři využili technologie pro zlepšení soukromí (například kryptomixéry) k rychlému převodu prostředků z platformy, což odhalilo nedostatek Dexxu v systémech proti praní špinavých peněz a schopnosti sledovat transakce.
1.2 Ztráty uživatelů a dopady na trh
Tisíce uživatelů utrpěly přímé ztráty, někteří dokonce přišli o všechny investiční prostředky. Důsledky události vedly k prudkému poklesu likvidity platformy Dexx a celková důvěra na trhu DeFi utrpěla těžké rány. Podle údajů týmu Hibit klesl průměrný denní objem obchodů všech DEX po této události o 15 % a aktivita souvisejících uživatelů se snížila o 20 %.
Tato řada následků ukazuje, že bezpečnostní problémy nejsou jen technickou výzvou, ale také základní linií důvěry uživatelů. Jedna bezpečnostní zranitelnost může okamžitě zničit důvěru, kterou platforma budovala po mnoho let.
II. Teoretická analýza: Podstata a rizika decentralizovaných financí
2.1 Teoretický základ ekonomiky decentralizace
(1) Ekonomie transakčních nákladů: Paradox efektivity decentralizace
Teoretickým základem decentralizovaných financí (DeFi) je jedna z teorií transakčních nákladů (Transaction Cost Economics, Coase, 1937). Coase navrhl, že snížením zprostředkovatelů lze významně snížit transakční náklady. Nicméně v praxi DeFi vidíme určitou „efektivní paradox“: ačkoli byly zprostředkovatelé odstraněni, nové rizika a náklady se objevily.
Například incident s hackem Dexx odhalil zranitelnosti chytrých smluv, což se stalo novým obchodním nákladem. Uživatelé, kteří používají platformy DeFi, musí nést nejistoty spojené s hackerskými útoky, chybami chytrých smluv a selháním správy platformy. Podle studie z roku 2023 (Xu et al., Journal of Blockchain Research) je průměrná obchodní riziková nákladovost DeFi o 30 % - 50 % vyšší než u tradičního financování, což souvisí se složitostí chytrých smluv a křehkostí decentralizovaných architektur.
(2) Nerovnováha mezi návratností kapitálu a přenosem rizika
Z pohledu moderní teorie portfolia (Modern Portfolio Theory, Markowitz, 1952) je ideální stav decentralizovaných financí zvyšováním efektivity alokace kapitálu prostřednictvím decentralizace a bezprostředních transakcí. Nicméně incident s hackem Dexx odhalil problém nerovnováhy mezi návratností kapitálu a alokací rizika. Protože platformy DeFi často závisí na poskytovatelích likvidity (LPs) na podporu fondů, jakmile je platforma napadena, ztráty se soustředí na běžné uživatele, nikoli na platformu nebo poskytovatele technologie. Dále studie z roku 2024 (Zhang et al., DeFi Risk Assessment) ukazuje, že ztráty uživatelů představují více než 80 % celkových ztrát z hackerských útoků na platformách DeFi, což je relativně nízké ve srovnání s tradičním finančním systémem. Tento mechanismus přenosu rizika čelí vážným výzvám v logice diversifikace rizika platformy DeFi.
2.2 Analýza bezpečnostní architektury a počítačů
(1) Zranitelnosti chytrých smluv: Teorie a praxe
Chytré smlouvy jsou jádrem DeFi, ale jejich slabosti v návrhu kódu vedly k častým bezpečnostním incidentům. V roce 2024 shrnula studie Liu a dalších publikovaná v ACM Computing Surveys běžné typy zranitelností chytrých smluv, zejména reentrancy attack (například útok, který zažil Dexx). Studie ukázala, že více než 45 % bezpečnostních incidentů v DeFi je způsobeno zranitelnostmi v kódu chytrých smluv, což je hlavně důsledkem nedostatku nástrojů pro formální ověřování a dynamického monitorování v týmech vývoje.
- Formální ověřování: Ověření, zda chytré smlouvy splňují specifikované normy prostřednictvím matematických modelů, může výrazně snížit chyby v kódu. Luu et al. (2016) ve své práci „Budoucnost Etherea“ uvádějí, že formální ověřování je klíčové pro bezpečnost složitých chytrých smluv. Nicméně v současnosti tuto technologii využívá méně než 20 % platforem DeFi, což vede k tomu, že mnoho platforem stále spoléhá na tradiční audity kódu a nedokáže reagovat na vysoce komplexní útoky.
- Dynamické obranné mechanismy: například časové zámky (Timelocks) a limity transakcí (Transaction Caps) jsou účinné prostředky k řešení nepřiměřených obchodů. Ale v Dexxu tyto mechanismy zcela chyběly, což umožnilo útočníkovi rychle vybrat velké množství prostředků během krátké doby.
(2) Decentralizace a inovace řízení klíčů
Centralizované řízení klíčů Dexx je klíčovou zranitelností této události. Na rozdíl od toho, metody jako prahová kryptografie (Threshold Cryptography) poskytují bezpečnější řešení pro decentralizované řízení klíčů: tato metoda umožňuje rozdělit klíče na více částí, které drží a spolupracují různé uzly. I když je nějaký uzel napaden, klíč zůstává bezpečný. V roce 2023 společný výzkum IBM a Hyperledger ukázal, že decentralizované systémy používající prahovou kryptografii snížily riziko jednopunktového selhání o více než 70 %.
(3) Technologie ověřování totožnosti proti phishingu a sociálnímu inženýrství
I když technické obrany neustále vylepšují, sociální inženýrské útoky zůstávají jednou z hlavních hrozeb DeFi. Studie ukazují, že přibližně 40 % hackerských incidentů zahrnuje phishingové útoky. Technologie ověřování totožnosti proti phishingu, jako jsou standardy FIDO2 a analytika chování AI, mohou významně snížit riziko způsobené chybami uživatelů. Například FIDO2 poskytuje bezheslovou mnohofaktorovou autentizaci prostřednictvím biometrických technologií a hardwarových certifikačních klíčů. V roce 2024 integrovala Crypto.com standard FIDO2 do své peněženky, což vedlo ke snížení případů krádeže účtů o 65 %.
2.3 Teorie správy a mechanismy důvěry na platformách DeFi
(1) Dynamická správa a decentralizovaná autonomie
Incident Dexx odráží vážné nedostatky v oblasti správy. Ačkoli se platforma prohlašuje za decentralizovanou, její skutečný rozhodovací mechanismus je vysoce centralizovaný a nebyl schopen rychle reagovat v době vypuknutí incidentu. Tento jev „falešné decentralizace“ není v průmyslu DeFi neobvyklý. A DAO nabízí mocné řešení. Prostřednictvím rozhodování založeného na hlasování držitelů tokenů, DAO nejen zvyšuje transparentnost, ale také vytváří prostor pro uživatele, aby se podíleli na správě platformy. Například model správy, který používá MakerDAO, úspěšně předešel mnoha významným rizikům a dokázal proveditelnost decentralizované správy.
(2) Digitalizace důvěry a ekonomická interpretace
Důvěra je základem DeFi. Z pohledu ekonomie je důvěra „nehmotným aktivem“, jehož hodnota může být zviditelněna prostřednictvím mechanismu designu. Na platformách DeFi důvěra obvykle závisí na spolupráci technologií (například chytré smlouvy) a správy (například DAO). Nicméně selhání správy Dexxu vedlo k dvojímu narušení důvěry uživatelů v technologii a platformu. A ve studii „Důvěra v blockchainové ekosystémy“ se ukázalo, že transparentnost a bezpečnost jsou dvěma pilíři budování důvěry na platformách DeFi. Když platforma poskytuje audity v reálném čase, otevřený kód a dynamické funkce správy, důvěra uživatelů je o 35 % - 50 % vyšší než u platformy, která tyto funkce nemá.
III. Řešení reprezentovaná Hibitem: Dvojité zajištění technologie a správy
3.1 Klíčové výhody Hibitu
(1) Bezpečnost a škálovatelnost Layer-2
Hibit vybudoval více než 100 000 řádků vlastního kódu pro infrastrukturu Layer-2, která je určena k posílení bezpečnosti a škálovatelnosti. Jeho chytré smlouvy byly podrobeny přísnému formálnímu ověření a obsahují dynamické obranné mechanismy (například časové zámky a limity transakcí), které účinně zabraňují podobným vulnerabilitám jako reentrancy.
(2) Nezávislé peněženky a decentralizované identity
Hibit poskytuje nezávislé peněženky (Hibit ID), čímž eliminuje rizika jednopunktového selhání a úniku soukromých klíčů. Kromě toho platforma zajišťuje bezpečnost identity uživatelů a majetku prostřednictvím technologie decentralizovaných identit (DID).
(3) Plán kompenzací pro postižené uživatele
V procesu vyrovnání události Dexx, jsme v Hibitu aktivně zavedli program kompenzace airdropem pro postižené uživatele. To nejen pomohlo uživatelům zmírnit ztráty, ale také poskytlo celému odvětví skutečnou technickou referenci pro obnovu důvěry v průmyslu.
(4) Integrace systému monitorování AI v reálném čase
Hibit prostřednictvím monitorování transakcí v reálném čase a nástrojů AI pro zlepšení soukromí zajišťuje transparentnost a shodu toku financí, aniž by ohrozil práva uživatelů na soukromí.
IV. Budoucí výhled:
4.1 Umění rovnováhy mezi decentralizací a bezpečností
Budoucnost decentralizovaných financí spočívá v tom, jak vyvážit přirozené napětí mezi decentralizací a bezpečností. Na jedné straně je decentralizace jádrem hodnoty DeFi, protože zvyšuje transparentnost a efektivitu odstraněním tradičních zprostředkovatelů; na druhé straně, úplná decentralizace často znamená nedostatek centrálního koordinačního mechanismu, což může vést ke zvýšení technické složitosti a selhání správy. Tento rozpor vytváří v reálných aplikacích „paradox decentralizace“: Přílišná decentralizace: platforma se zcela spoléhá na rozhodování komunity a autonomii, což zpomaluje reakční dobu a ztěžuje rychlé opravy zranitelností během útoku. Přílišná centralizace: platforma zavádí centralizované komponenty za účelem zjednodušení technologií a správy, což ztrácí podstatu decentralizace a zvyšuje riziko jednopunktového selhání. V budoucnu budou platformy DeFi potřebovat strategii „postupné decentralizace“, která prostřednictvím spolupráce technologií a správy nalezne nejlepší rovnováhu mezi oběma.
(1) Podpora distribuovaného ověřování
Distribuovaný ověřovací mechanismus je účinnou technickou cestou, která rozděluje ověření transakcí mezi více uzlů nebo členů sítě, čímž snižuje pravděpodobnost selhání jednoho bodu. Například tradiční meziřetězcové mosty mohou zavést mechanismus prahové kryptografie (Threshold Cryptography), aby zajistily, že žádný jednotlivý uzel nemůže ovládat celý proces ověření, a tím realizovat nejbezpečnější meziřetězcový systém prahového podepisování.
(2) Zavedení pojištění chytrých smluv
Pojištění chytrých smluv (Smart Contract Insurance) je obranný finanční nástroj zaměřený na zranitelnosti chytrých smluv a externí útoky. Platforma může zavést decentralizovaný pojišťovací mechanismus, jako je Nexus Mutual, aby chránila finanční prostředky uživatelů. Tento typ pojištění funguje prostřednictvím distribuovaných rezerv a pojištění na blockchainu, čímž zajišťuje ochranu uživatelských prostředků a zároveň zvyšuje stabilitu systému.
(3) Návrh dynamického modelu správy
Inovace v modelu správy je klíčová pro vyvážení mezi decentralizací a bezpečností. Dynamická správa (Dynamic Governance) je přizpůsobitelný způsob správy: v normálním stavu systému platforma využívá model decentralizované autonomní organizace (DAO) pro transparentní rozhodování; avšak v případě mimořádných událostí systém aktivuje nouzový mechanismus, přičemž krátkodobě soustředí oprávnění na důvěryhodné uzly, aby rychle reagoval na krizi. Tento dvojitý mechanismus nejen zvyšuje flexibilitu platformy, ale také zajišťuje bezpečnost, aniž by ztratil hodnotu decentralizace.
4.2 Řízení rizik a důvěra uživatelů
Událost Dexx zdůrazňuje křehkost důvěry uživatelů v DeFi. Důvěra je základem decentralizovaných financí, ale také je to nejvíce zranitelná část. Jakmile dojde ke ztrátě uživatelského majetku, náklady na obnovení důvěry jsou daleko vyšší než investice potřebné k vybudování původní důvěry. Proto musí budoucí platformy DeFi povýšit řízení rizik a ochranu uživatelů na strategické jádro a optimalizovat je na třech úrovních: technologie, správa a ekosystém.
(1) Technologické inovace: Snížení systémového rizika
Technologie je první linií obrany proti riziku a skutečným bezpečnostním jádrem, které je zakotveno v produktech. Zde jsou směry výzkumu, na které se průmysl musí zaměřit a které Hibit důkladně prozkoumal:
- Formální ověřování chytrých smluv
Podle údajů Blockchain Research Institute by v roce 2024 mohlo být více než 70 % zranitelností DeFi zabráněno pomocí nástrojů formálního ověřování. Nicméně, současná míra přijetí je pouze 25 %. V budoucnu bude rozšíření a zlepšení nástrojů formálního ověřování důležitým úkolem pro platformy DeFi.
- Prahová kryptografie
Centralizované řízení klíčů Dexx je jedním z jeho slabých míst. Přijetím decentralizovaného mechanismu řízení klíčů může platforma výrazně snížit riziko cílených útoků hackerů a také dosáhnout nejbezpečnějších meziřetězcových transakcí.
- Systém varování před riziky na blockchainu
Využití technologií AI a analýzy blockchainu ke zřízení systému monitorování rizik na blockchainu v reálném čase. Například nástroj Chainalysis KYT (Know Your Transaction), který byl představen v roce 2023, dokáže detekovat abnormální transakce v reálném čase a poskytuje platformě 90% varování o potenciálním riziku. Tým Hibit na základě těchto nástrojů provedl další vývoj a upgrady.
(2) Inovace v oblasti správy: Vytvoření ekosystému důvěry
Vzestup DAO přináší obrovský potenciál pro správu platforem DeFi, ale v současné praxi se objevují nevýhody jako nízká efektivita a rozptýlení moci. Optimalizací struktury správy DAO lze posílit schopnost platformy udržovat důvěru uživatelů:
- Víceúrovňová správa: Rozdělení uživatelů, vývojářů a institucionálních investorů do různých úrovní správy a přidělení různých hlasových vah každé skupině. Tento design nejen zvyšuje efektivitu správy, ale také lépe zohledňuje zájmy všech zúčastněných stran.
- Nástroje pro transparentnost decentralizované správy: například nástroje jako Snapshot mohou poskytnout transparentnost hlasování, uživatelé mohou jasně vidět účast a úroveň podpory každého rozhodnutí, což dále zajišťuje skutečnou decentralizaci.
(3) Mechanismy ochrany uživatelů: Posílení důvěry
Zlepšení mechanismů ochrany uživatelů je klíčové pro obnovu důvěry. Zde je několik proveditelných opatření:
- Pojištění na blockchainu a kapitálové rezervy
Decentralizované mechanizmy pojištění na blockchainu (například InsurAce) mohou poskytovat kompenzace uživatelům v případě hackerských útoků nebo zranitelností chytrých smluv. Zároveň by platforma měla zřídit dostatečné kapitálové rezervy pro řešení potenciálních systémových rizik.
- Fond kompenzací obětí
V případě významných událostí, jako je hackerský útok Dexx, může platforma zřídit zvláštní kompenzační fond na ochranu zájmů uživatelů. Podobně jako plný kompenzační plán, který zavedl Hibit, tento krok nejen účinně chrání důvěru uživatelů, ale také ukazuje společenskou odpovědnost platformy.
Závěr:
Incident s hackem Dexx, ačkoli katastrofický, také ukazuje směr budoucího vývoje DeFi. Od technických vylepšení po inovace ve správě, od ochrany uživatelů po normy v odvětví, každý krok vpřed v DeFi vyžaduje hlubší zamyšlení a systematičtější praxi. A platformy reprezentované Hibitem vedou DeFi do bezpečnějšího a důvěryhodnějšího nového věku prostřednictvím pokročilých technologií a skutečné decentralizace.
Pokud jsou DeFi průlomem v oblasti financí, pak je incident Dexx důležitou bezpečnostní nehodou a varováním. V budoucnu potřebujeme nejen skutečnou „decentralizaci“, ale také pevnější technologie a inteligentnější správu k dosažení tohoto ideálu. Doufáme, že tvůrci v oboru se k nám připojí při budování této skvělé vize a budoucnosti.