BIT Mining, dříve 500.com, souhlasil s tím, že zaplatí pokutu 10 milionů dolarů za vyřešení svého údajného zapojení do úplatkářského schématu. Podle vyšetřování, které zahájilo americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) a Komise pro cenné papíry a burzy (SEC), společnost uplácela japonské vládní úředníky.
Právní důsledky a odložené stíhání
Ve soudních dokumentech mezi lety 2017 a 2019 BIT Mining zveřejnil, že zaplatil 1,9 milionu dolarů prostřednictvím poradců za úplatky japonským vládním úředníkům. Úplatky měly pomoci zajistit zakázku na kasinový resort. Nicméně zakázka neprošla.
Pro kontext, 500.com fungovalo jako poskytovatel online sportovních loterií. Ačkoli sídlilo v čínské provincii Šen-čen, jeho akcie byly obchodovány na newyorské burze jako WBAI. Nicméně v dubnu 2021 přešlo z loterie na těžbu kryptoměn. To vedlo k rebrandingovému kroku a změně názvu z 500.com na BIT Mining, přičemž jeho ticker se stal BTCM.
V případě proti němu obvinilo DOJ bývalého generálního ředitele společnosti, Zhengminga Pana, čínského státního příslušníka, z porušení zákona o zahraničních korupčních praktikách (FCPA). Mezitím BIT Mining uzavřel tříletou dohodu o odloženém stíhání s DOJ. Obvinění proti němu bylo jedno obvinění z konspirace k porušení protikorupčních a účetních ustanovení FCPA.
Postoj DOJ a SEC k úplatkářskému skandálu BIT Mining
Nicole M. Argentieri, vedoucí kriminální divize DOJ, zdůraznila, že obvinění proti Panovi ukazují na závazek ministerstva sloužit spravedlnosti. Argentieri trvala na tom, že soukromé osoby a korporátní subjekty, které porušují zákon, budou vždy odpovědné za své zločiny.
V roce 2022 DOJ také stíhalo některé čínské operátory, Guochun He a Zheng Wang, za údajné zasahování do amerického soudního systému. Byli obviněni z hledání důvěrných informací o americkém trestním řízení.
Podobně Charles E. Cain, šéf FCPA jednotky SEC Enforcement Division, odsoudil úplatkářské kroky. Uvedl, že takové akce narušují hladké fungování trhu a podkopávají důvěru investorů.
Snížená pokuta kvůli finančním omezením BIT Mining
Podle amerických zákonů by měla být trestní sankce podle pokynů pro udělování trestů 54 milionů dolarů. Nicméně kvůli finančním omezením společnosti se dohodou mezi DOJ a BIT Mining stanovila pokuta na 10 milionů dolarů.
Kromě toho BIT Mining zaplatí 4 miliony dolarů SEC za podobná obvinění. To je civilní pokuta proti firmě. Je zajímavé, že SEC stanovila úplatkářské schéma na přibližně 2,5 milionu dolarů. Zahrnovalo hotovostní úplatky, drahé dary a zábavu.
Článek BIT Mining se dohodlo s DOJ a SEC na vyřešení skandálu s úplatkářstvím se poprvé objevil na TheCoinrise.com.