BIT Mining Ltd., dříve 500.com Limited, zaplatí 10 milionů dolarů za urovnání obvinění týkajících se úplatkářského schématu, které porušovalo americký zákon o zahraničních korupčních praktikách (FCPA). Pokuta ve výši 10 milionů dolarů zahrnuje civilní pokutu ve výši 4 miliony dolarů uloženou americkou Komisí pro cenné papíry a burzy (SEC). Dále byla stanovena trestní pokuta ve výši 6 milionů dolarů s ministerstvem spravedlnosti USA (DOJ).
Podle nedávné zprávy se tyto sankce vztahují na pokus společnosti podplatit zahraniční úředníky, z nichž někteří jsou členové japonského parlamentu. Účelem kampaně bylo ovlivnit rozhodování ohledně vývoje kasinového střediska v Japonsku v letech 2017 až 2019.
Úplatkářský plán BIT Mining
Podle příkazu SEC zaplatil 500.com, předchůdce BIT Mining, přibližně 2,5 milionu dolarů v úplatcích. Tyto platby byly ve formě hotovostních úplatků, dovolených a zábavy pro japonské úředníky. Schéma bylo schváleno vysokými manažery společnosti za účelem získat politický vliv pro projekt kasina.
Nicméně, 500.com se ani nedokázal dostat na japonský trh, přestože ovládal rozsah úplatkářského schématu. Po skandálu spojeném s úplatkářstvím společnost zastavila pokusy o prosazení projektu kasina. Vyšetřování SEC také ukázalo, že společnost měla slabé vnitřní kontroly, což umožnilo schématu fungovat bez překážek.
Prohlášení šéfa SEC
Podle Charlese E. Caina, vedoucího jednotky FCPA SEC, se zaměřuje na prevenci korupce v podnikatelském prostředí. Uvedl:
„Investoři musí mít důvěru, že operace a výkonnost veřejných společností odrážejí zásluhy a legitimní úvahy. Úplatkářství a korupce obracejí tuto dynamiku vzhůru nohama, narušují řádný chod trhů a podkopávají důvěru investorů.“
BIT Mining nepopřel obvinění a souhlasil se závěry SEC a sliby se zdržet dalšího porušování protikorupčních, účetních a vnitřních kontrolních ustanovení FCPA. Civilní sankce odpovídá opatřením, která jsou přijímána k prosazení dodržování zákonů Spojených států a ochraně investorů před podvody.
Společnost souhlasila s urovnáním
Urovnání také obsahuje dohodu o odloženém stíhání s ministerstvem spravedlnosti. V rámci dohody se BIT Mining dohodl na zaplacení trestní pokuty ve výši 10 milionů dolarů, přičemž 4 miliony dolarů bude pokryto civilní pokutou SEC. To je poslední fáze vyšetřování činnosti společnosti.
Vyšetřování SEC vedly Denise Hansberry a Maria F. Boodoo pod dohledem Tracy L. Price z jednotky FCPA. Podle nich celkový nedostatek vnitřních kontrol ve společnosti 500.com znamenal, že vysocí úředníci mohli schvalovat podezřelé platby.
Postoj americké vlády k protikorupci
Případ také ukazuje, že americká vláda je ochotna bojovat proti mezinárodnímu úplatkářství. SEC a DOJ se proto zaměřují na firmy, které porušily protikorupční zákony, a vyvíjejí tlak na mezinárodní podniky. Sankce jsou v souladu se závažností porušení. Všechny tyto akce ukazují, že americká vláda usiluje o dodržování etických standardů.
Tento případ je důležitý, protože ukazuje potřebu pro organizace zlepšit programy dodržování předpisů a struktury řízení. Porušení FCPA ze strany BIT Mining vyžaduje boj proti korupci uvnitř organizace na všech úrovních. Dnes čelí podnikové organizace vyšším očekáváním z hlediska odpovědnosti a integrity ve svých obchodních operacích.
Urovnání BIT Mining by mělo být vnímáno jako zpráva pro ostatní společnosti, které působí na mezinárodních trzích. Obrovské pokuty a sankce ukazují, že americká vláda bude neúnavně prosazovat protikorupční zákony i v zahraničních společnostech.
Rozhodnutí o pokutě ve výši 10 milionů dolarů pro BIT Mining je znakem toho, že etické praktiky se stávají čím dál důležitějšími na světovém trhu. To je poučné ponaučení pro společnosti, aby zajistily, že splňují nejvyšší standardy korporátního řízení, a selhání v této oblasti přitáhne právní a finanční důsledky.
Sledujte TheBITJournal a mějte oči otevřené pro aktualizace o Cryptu. Sledujte nás na Twitteru a LinkedIn a připojte se k našemu kanálu na Telegramu, abyste byli okamžitě informováni o aktuálních zprávách!