BIT Mining, dříve známý jako 500.com, se vyrovnal s ministerstvem spravedlnosti USA a SEC kvůli porušení zákona o zahraničních korupčních praktikách (FCPA).
Její bývalý generální ředitel Zhengming Pan zároveň čelí trestnímu stíhání za přípravu úplatků pro japonské vládní úředníky v neúspěšném schématu nabídek kasinových resortů.
US DOJ odpečetil obvinění proti Panovi
Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo obžalobu obviňující Pana, čínského státního příslušníka, z několika trestných činů FCPA. Obvinění zahrnují spiknutí za účelem porušování zákonů proti úplatkářství a zákonů o knihách a záznamech, přímé porušení pravidel proti úplatkářství a dva případy porušení zákonů týkajících se knih a záznamů. Federální velká porota v okrese New Jersey vznesla obžalobu 18. června.
Bit Mining přiznal, že v letech 2017 až 2019 organizoval úplatky a zprostředkovatelské platby ve výši téměř 1,9 milionu dolarů japonským vládním úředníkům pod vedením Pana.
Společnost, která tehdy působila jako 500.com, měla za cíl získat nabídku na rozvoj integrovaného resortu s hotely, kasiny, maloobchody, restauracemi a zábavními podniky v Japonsku.
Podle hlavní zástupkyně náměstkyně generálního prokurátora Nicole M. Argentieri Pan údajně nařídil firemním konzultantům, aby provedli platby úplatků a zatajili je prostřednictvím podvodných poradenských smluv.
Plán zahrnoval hotovostní převody, cestovní výdaje, pohoštění a dary, které byly nesprávně vykázány jako legitimní firemní výdaje, včetně poplatků za manažerské poradenství.
BIT Mining zaplatí pokutu 10 milionů dolarů
Tříletá dohoda o odloženém trestním stíhání společnosti obsahuje několik klíčových ustanovení. Zatímco původní trestní sazba dosáhla 54 milionů dolarů, platba byla kvůli finančním omezením snížena na 10 milionů dolarů.
Dohoda umožňuje získat až 4 miliony dolarů v úvěru proti občanskoprávním sankcím SEC a vyžaduje trvalou spolupráci s úřady spolu s požadavky na vylepšený program dodržování předpisů.
„Nezákonné schéma začalo nahoře, kdy se generální ředitel společnosti údajně plně zapojil do řízení nezákonných plateb a následného úsilí o jejich utajení,“ uvedl americký právník Philip R. Sellinger.
Ministerstvo spravedlnosti uznalo několik nápravných opatření přijatých společností Bit Mining. Společnost posílila dohled představenstva nad riziky dodržování předpisů, zlepšila komunikaci o dodržování předpisů v rámci celé společnosti a zavedla kritéria dodržování předpisů do hodnocení managementu.
Vyvinuli také protikorupční politiku a změnili svůj obchodní model, aby snížili korupční rizika. Toto úsilí vedlo k 10% snížení sankcí, ačkoli oddělení poznamenalo, že spolupráce společnosti byla „reaktivní a omezená co do stupně a dopadu“.
Usnesení odráželo 10% snížení sankcí kvůli těmto snahám, ačkoli oddělení poznamenalo, že spolupráce společnosti byla „reaktivní a omezená co do stupně a dopadu“. Vyšetřování vedla Mezinárodní korupční jednotka FBI s podporou Úřadu pro mezinárodní záležitosti ministerstva spravedlnosti a japonských úřadů.
"Dnešní obvinění bývalého generálního ředitele BIT Mining za uplácení japonských úředníků zdůrazňuje závazek FBI pohnat jednotlivce k odpovědnosti za nezákonné chování," řekl zástupce ředitele Chad Yarbrough z kriminální vyšetřovací divize FBI.
Případ představuje další akci v pokračujícím úsilí ministerstva spravedlnosti o prosazení protikorupčních zákonů a pohnání korporací i jednotlivců k odpovědnosti za mezinárodní úplatkářské programy.
Systém krok za krokem k zahájení vaší kariéry na Web3 a získání vysoce placených krypto pracovních míst za 90 dní.