BIT Mining, dříve 500.com, přiznal uplácení mezi lety 2017 a 2019.
SEC uložila pokutu ve výši 4 miliony dolarů, která byla započítána proti pokutě DOJ ve výši 10 milionů dolarů.
BIT Mining Ltd., dříve známá jako 500.com, souhlasila s tím, že zaplatí pokutu ve výši 10 milionů dolarů, aby vyřešila obvinění z porušení Zákona o zahraničních korupčních praktikách (FCPA). Obvinění vycházejí z uplácení zaměřeného na ovlivnění japonských vládních úředníků s cílem zajistit licenci na kasino mezi lety 2017 a 2019.
Bývalý generální ředitel obviněn za roli v uplácení japonských úředníků a BIT Mining Ltd. vyřešila vyšetřování mezinárodního uplácení: https://t.co/FreYjxbkJZ pic.twitter.com/0Q1zDAjur2
— Kriminální divize (@DOJCrimDiv) 18. listopadu 2024
Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) zjistila, že společnost autorizovala 2,5 milionu dolarů v úplatcích prostřednictvím hotovosti, zábavy a luxusních cest. Tyto platby měly za cíl ovlivnit členy japonského parlamentu, aby zajistili nabídku na projekt integrovaného resortu kasino. Nicméně plán selhal a BIT Mining nikdy nevstoupil na trh.
Pokuty a opatření proti BIT Mining
SEC nařídila BIT Mining zaplatit pokutu ve výši 4 miliony dolarů. Společnost také souhlasila s tím, že přestane s dalším porušováním protikorupčních a účetních kontrolních předpisů. Mezitím Ministerstvo spravedlnosti USA (DOJ) uložilo pokutu ve výši 10 milionů dolarů, která zahrnuje 4 miliony dolarů započítané na pokutu SEC.
V souvisejícím případě DOJ obvinil bývalého generálního ředitele Zhengminga Pana. Měl údajně řídit plán pomocí fiktivních smluv s konzultanty k přesměrování nezákonných plateb. Pan čelí několika obviněním, včetně spiknutí a porušení protikorupčních a účetních předpisů FCPA.
Charles Cain z SEC zdůraznil, že korupce deformuje trhy a eroduje důvěru investorů. Nicole Argentieri z DOJ zopakovala závazek držet korporace a vůdce odpovědné za uplácení.
Na základě tříleté dohody o odloženém stíhání musí BIT Mining zlepšit své compliance opatření a poskytovat pravidelné aktualizace. DOJ uznal tyto snahy a udělil snížení pokuty o 10 %. Vzhledem k finančním omezením společnosti DOJ snížilo původní pokutu 54 milionů dolarů na 10 milionů dolarů. Zvýrazněné kryptov zprávy dnesGlobální kryptofondy dosáhly rekordních 33,5 miliardy dolarů v roce 2024 v důsledku nedávného nárůstu Bitcoinu.