Američtí zákonodárci vyzývají ministerstvo financí USA, aby se více zaměřilo na kryptomixery, zejména na Tornado Cash, které bylo zapojeno do praní velkých částek nelegálních fondů. Tornado Cash, decentralizovaná platforma, čelila právním problémům poté, co byli její spolu-zakladatelé obviněni z usnadnění miliard v praní špinavých peněz.

Rep. Sean Casten z Illinois spolu s pěti dalšími demokratickými zákonodárci poslal minulý týden dopis ministerstvu financí, ve kterém vyzval k dalšímu vyšetřování platformy. Dopis zdůrazňuje případ Romana Storma, jednoho z spolu-zakladatelů, který údajně použil nelegální peníze k nákupu aktiv, včetně nemovitostí v hodnotě 3,1 milionu dolarů a SUV Tesla.

V dopise zákonodárci kritizovali Stormovy činy, poukazujíc na to, že přiznal nedostatek bezpečnostních opatření platformy, které umožnily uživatelům obejít sankce. Navzdory tomu, že byla v roce 2022 sankcionována ministerstvem financí USA, Tornado Cash nadále funguje, což vyvolává obavy o její roli v nelegálních činnostech. Zákonodárci také poukázali na incidenty jako hack sítě Ronin, který zahrnoval Tornado Cash.

Případ Storma je zvlášť znepokojující, protože ukazuje, jak snadné je pro hackery praní ukradených peněz prostřednictvím Tornado Cash. Poté, co byla platforma sankcionována Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv USA (OFAC), který zakázal americkým jednotlivcům a firmám její používání, se vývojáři Tornado Cash pokusili blokovat vklady z sankcionovaných adres. Storm však v zašifrované zprávě přiznal, že tato opatření byla snadno obejitelná bez odpovídajících procesů proti praní špinavých peněz (AML) nebo poznej svého zákazníka (KYC).

V roce 2022 přidal OFAC Tornado Cash na svůj seznam sankcionovaných subjektů, ale toto rozhodnutí vyvolalo kontroverze, zejména v kryptokomunitě. Kritici tvrdili, že je nespravedlivé sankcionovat software jako Tornado Cash, který není osobou nebo organizací. Navzdory tomu zůstává Tornado Cash významným problémem, protože se i nadále používá k nelegálním činnostem.

Právní řízení proti Tornado Cash a jeho vývojářům probíhá. V květnu byli nizozemské úřady odsoudily vývojáře Alexiho Pertseva na pět let vězení za praní 2,2 miliardy dolarů pomocí platformy. V současnosti shromažďuje prostředky na svou právní obranu, přičemž odhady nákladů na jeho případ se pohybují mezi 750 000 a 1 milionem dolarů. Mezitím Roman Storm, jehož soudní proces byl odložen z prosince na duben, také hledá crowdfunding na pokrytí svých právních nákladů, které by mohly dosáhnout 500 000 dolarů měsíčně.

Obhájce soukromí Edward Snowden vyjádřil svou podporu Stormovi a uvedl, že „soukromí není zločin.“ Navzdory sankcím zůstává Tornado Cash oblíbeným nástrojem pro hackery. V září pranili zločinci prostřednictvím platformy 50 milionů dolarů, což bylo spojeno s porušeními u kryptoprojektů jako Penpie a indické burzy WazirX. Kromě toho hackeři spojené s krádežemi na Poloniexu a Kronos Research pranili přes 7,3 milionu dolarů prostřednictvím Tornado Cash dříve v tomto roce.

Pokračující zneužívání Tornado Cash v vysoce profilovaných kybernetických zločinech zvýšilo výzvy k přísnější regulaci kryptomixerů. Američtí zákonodárci tlačí na silnější opatření, aby omezili používání platformy k nelegálním činnostem, ale debata o tom, jak regulovat decentralizované technologie jako Tornado Cash, je daleko od konce. Jak se právní bitvy rozvíjejí, budoucnost Tornado Cash a její role v praní špinavých peněz zůstává nejistá.