Těžební firma BIT Mining přiznala, že autorizovala platby úplatků japonským politikům ve snaze získat licenci na resort a kasino v Japonsku a souhlasila s tím, že zaplatí pokutu ve výši 10 milionů dolarů americké vládě za vyřešení obvinění.
Úplatkářská schéma BIT Mining probíhala mezi lety 2017 a 2019, kdy byla firma známá jako 500.com - čínská online loterijní společnost.
Úplatky se skládaly z přibližně 2,5 milionu dolarů v nelegálních hotovostních úplatcích, zábavy a extravagantních cest pro japonské politiky, podle prohlášení Komise pro cenné papíry a burzy USA z 18. listopadu.
BIT Mining souhlasila s tím, že zaplatí civilní pokutu ve výši 4 miliony dolarů SEC a souhlasila s tím, že zaplatí trestní pokutu ve výši 10 milionů dolarů ministerstvu spravedlnosti USA (DOJ).
Nicméně, 4 miliony dolarů z toho budou uhrazeny z civilní pokuty, kterou je třeba zaplatit SEC.
Mezitím ministerstvo spravedlnosti také obvinilo tehdejšího generálního ředitele 500.com Zhengminga Pana z organizování úplatků.
Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že uzavřel „falešné smlouvy“ s třetími stranami, aby provedl nelegální platby, a falešně tyto platby evidoval jako legitimní obchodní výdaje, aby zakryl úplatky.
Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Smlouva by firmě umožnila otevřít resort, včetně hotelů, kasin, maloobchodu, stravování, konferenčních zařízení a zábavních míst v Japonsku. Společnost však nakonec neuspěla v získání smlouvy na otevření resortu.
„Platit úplatky zahraničním vládním úředníkům je vážný zločin,“ zdůraznil americký prokurátor Philip Sellinger pro okres New Jersey.
Jeden z vedoucích oddělení vymáhání SEC, Charles E. Cain, dodal, že takové úplatky ovlivňují důvěru investorů v veřejné společnosti, které by měly fungovat na základě zásluh a integrity:
„Úplatkářství a korupce převrací tuto dynamiku naruby, deformují řádný chod trhů a podkopávají důvěru investorů.“
Podle pokynů pro trestání USA by BIT Mining měl čelit trestní pokutě ve výši 54 milionů dolarů, ale ta byla snížena kvůli finančnímu stavu BIT Mining a neschopnosti zaplatit pokutu.
Společnost přešla na těžbu Bitcoinu v prosinci 2020 a oznámila změnu názvu o tři měsíce později v březnu.
Akcie BIT Mining (BTCM) klesly o 6,3 % po obchodních hodinách, když SEC a DOJ vydaly svá prohlášení, ukazují data Google Finance.
Časopis: Godzilla vs. Kong: SEC čelí tvrdému boji proti právní síle kryptoměn