• FIU poukázala na rostoucí trend, kdy zločinci používají kryptoměny.

  • Oběti kryptopodvodů často odmítají hlásit incident.

Finanční zpravodajská jednotka (FIU) Nepálu zjistila, že navzdory vládnímu zákazu obchodování s digitálními aktivy jsou kryptoměny široce používány k plánování podvodů souvisejících s kybernetikou.

Praní špinavých peněz, financování terorismu a další formy finanční kriminality jsou pečlivě sledovány a potírány Finanční zpravodajskou jednotkou (FIU). FIU je specializovaná sekce Nepálské centrální banky, Nepal Rastra Bank.

Federální vyšetřovací jednotka (FIU) poukázala na rostoucí trend, kdy zločinci používají kryptoměny. Jako prostředek praní špinavých peněz ve své "Strategické analytické zprávě" zveřejněné 18. listopadu. Podle výzkumu má policie potíže s vyhledáváním a obnovou odcizených prostředků. Protože zločinci je často mění na kryptoměnu. Je již obtížné chytit podvodníky. A snadnost, s jakou mohou převádět kryptoměny na offshore účty, situaci pouze zhoršuje.

Hlavní doporučení FIU

Podvody zahrnující investice do kryptoměn se také stávají častějšími mezi nepálskými občany. Podvodníci často využívají internetové reklamy a sociální média k oslovení lidí, slibujíce jim obrovské zisky, které ve skutečnosti neexistují.

Oběti kryptopodvodů často odmítají hlásit incident kvůli stigmatizaci obchodu s kryptoměnami. Proto je stále problémem podreportování z důvodů jako je stud nebo strach z následků. Do května 2024 zahrnovalo přibližně 64 % podvodů hlášených nepálským úřadům nějaký druh kybernetického umožnění.

Byly učiněny dvě hlavní doporučení ze strany FIU v reakci na rostoucí kybernetické hrozby: za prvé, aby byly finanční instituce školeny k rozpoznávání varovných signálů a jejich včasnému hlášení; a za druhé, aby byly kryptotransakce podrobeny přísnější kontrole.

Kromě toho autorita navrhla, aby byly legislativní rámce aktualizovány tak, aby se vypořádaly s podvody v oblasti digitálních plateb, aby byla posílena spolupráce mezi agenturami a aby se zvyšovalo povědomí veřejnosti, aby se snížila zranitelnost vůči podvodům.

Dnes zvýrazněné kryptozprávy:

Binance Pool představuje sloučené těžení pro Fractal Bitcoin