Larry Harmon, tvůrce Helix, pomohl vyprat téměř 300 milionů dolarů v bitcoinech, což vedlo k 3letému trestu odnětí svobody a propadnutí majetku.
Harmon provozoval Helix v letech 2014-2017 a pomáhal uživatelům darknetu skrývat své nezákonné finanční prostředky zpracováním více než 354 000 bitcoinů.
Navzdory své roli při praní velkých částek spolupracoval Harmon v jiném případě, zkrátil si trest, ale stále mu hrozila pokuta 60 milionů dolarů.
Tvůrce Helix, Larry Harmon, byl shledán vinným z napomáhání při praní špinavých peněz a dostal tři roky vězení. Harmon byl zatčen v roce 2020 a podílel se na praní téměř 300 milionů dolarů v bitcoinech. Jeho relativně příznivá věta je odrazem pomoci, kterou poskytl v případu Bitcoin Fog. Harmon také musí dát aktiva v celkové výši více než 400 milionů dolarů, včetně kryptoměn, nemovitostí a finančních držeb, a také téměř 311 milionů dolarů v hotovosti.
https://twitter.com/WuBlockchain/status/1857627570050838575 Helix a jeho operace
Od roku 2014 do roku 2017 Harmon provozoval Helix, darknet mixer, který zpracovával kolem 354 468 bitcoinů, v tehdejší hodnotě 311 milionů dolarů. Služba byla napojena na Grams, vyhledávač pro darknet, který byl rovněž spravován společností Harmon. Helix byl oblíbený mezi obchodníky s drogami na darknetu, kteří na něj spoléhali, aby zakryl zdroj svých nezákonných finančních prostředků. Harmon si za tyto služby účtoval poplatky, čímž ze svých operací výrazně profitoval.
Harmon zajistil Helix integraci s hlavními darknetovými trhy. Vyvinul aplikační programovací rozhraní (API), které umožňovalo bezproblémové propojení se systémy výběru bitcoinů na těchto platformách. Díky této integraci je Helix nezbytný pro praní velkých částek spojených s nezákonnými aktivitami.
Vyšetřovací akce a propadnutí věci
Vyšetřování vedl IRS-CI Cyber Crimes Unit a FBI Washington Field Office s podporou ministerstva spravedlnosti a mezinárodních partnerů. Vyšetřovatelé sledovali desítky milionů dolarů z darknetových trhů do Helixu. Harmonova spolupráce v případu Bitcoin Fog ovlivnila relativně snížený trest, který dostal.
Kromě vězení byl Harmon odsouzen ke třem letům řízeného propuštění. Soud mu nařídil propadnout 311 milionů dolarů a odevzdat majetek, včetně kryptoměn a nemovitostí v hodnotě více než 400 milionů dolarů.
Mezinárodní koordinace a další sankce
Úřad pro mezinárodní záležitosti na ministerstvu spravedlnosti a úřad amerického prokurátora pro Severní Ohio byly nápomocny v tomto stíhání. K vyšetřování přispěli také belizští úředníci prostřednictvím velvyslanectví USA v Belmopanu. Financial Crimes Enforcement Network následně udělila Harmonovi pokutu 60 milionů dolarů. Tento případ demonstruje odhodlání vlády USA monitorovat a trestat nezákonné finanční operace zahrnující kryptoměny.
Příspěvek Larry Harmon čelí vězení a propadnutí 400 milionů dolarů poté, co provedl operaci praní špinavých peněz appeared first on Crypto News Land.
