Larry Harmon, obyvatel Ohia, byl podle Bloomberg odsouzen ke třem letům vězení za praní bitcoinů v hodnotě více než 300 milionů dolarů prostřednictvím své darknetové služby Helix.
Podle amerického ministerstva spravedlnosti platforma provozovala nástroj navržený tak, aby zakryl původ transakcí s kryptoměnami a umožnil uživatelům, především zločincům, nepozorovaně přesouvat finanční prostředky.
Služba byla aktivní v letech 2014 až 2017, během nichž Harmon spolupracoval s hlavními darknetovými tržišti, jako je AlphaBay, za účelem zpracování nelegálních transakcí zahrnujících prodej drog, odcizená data a padělané zboží.
Také by se vám mohlo líbit: Thumzup schvaluje bitcoiny v hodnotě 1 mil. USD jako aktivum státní pokladny
Nelicencovaný převod peněz
Harmon se v roce 2021 přiznal k provozování Helixu jako nelicencovaného podniku převádějícího peníze a spiknutí za účelem praní finančních prostředků. Smícháním více než 350 000 bitcoinů (BTC) žalobci uvedli, že napomáhal nezákonné činnosti v celosvětovém měřítku.
Americká okresní soudkyně Beryl Howell také nařídila Harmonovi, aby propadl 311 milionů dolarů, což je hodnota bitcoinů vypraných prostřednictvím Helix. Dříve Harmon dostal od amerického ministerstva financí pokutu 60 milionů dolarů za porušení předpisů proti praní špinavých peněz.
Darknetové mixéry jako Helix apelují na zločince, kteří chtějí využít pseudonymní povahu kryptoměn. Zatímco bitcoinové transakce jsou zaznamenávány do veřejné knihy, mixéry zakrývají jejich původ tím, že přerušují spojení mezi odesílatelem a příjemcem, což komplikuje úsilí vymáhání práva vysledovat nezákonné aktivity.
Harmonova spolupráce na dalších stíháních, včetně odsouzení Romana Sterlingova, provozovatele služby míchání bitcoinů Fog, vedla ke snížení trestu. Žalobci zdůraznili Harmonovu rozsáhlou pomoc a vyjádřili přesvědčení, že jeho případ odradí od podobných operací
Spad však přesahoval Larryho Harmona. Po jeho zatčení v roce 2020 úřady zjistily, že jeho bratr Gary Harmon podle agentury Bloomberg použil ukradené přihlašovací údaje k obnovení bitcoinů uložených ve skříňce na důkazy IRS.
Gary byl později odsouzen ke čtyřem letům vězení za přístup a utrácení části zabavené kryptoměny za luxusní předměty.
Také by se vám mohlo líbit: HBAR společnosti Hedera právě začala, říká analytik
