Jihokorejská finanční zpravodajská jednotka údajně zjistila 500 000 až 600 000 potenciálních porušení KYC na Upbit, největší krypto burze v zemi. Porušení KYC tohoto rozsahu by mohlo vést k pokutám a možným problémům s obnovením licence.

Podle zprávy místní tiskové agentury Maeil Business Newspaper zjistila jihokorejská finanční zpravodajská jednotka Komise pro finanční služby potenciální porušení zásad Know-Your-Customer, když prováděla kontroly na místě za účelem obnovení obchodní licence platformy.

V tuto chvíli je obnovení licence Upbit zastaveno, protože úřady potřebují více času na přezkoumání stovek tisíc kopií podezřelých z porušení norem KYC v zemi.

Jihokorejské kryptoburzy jsou ze zákona povinny zavést přísné postupy KYC pro zákazníky, kteří si vytvářejí účty, aby se zabránilo použití účtů k praní špinavých peněz nebo jiné trestné činnosti.

Také by se vám mohlo líbit: Jihokorejská FIU odhaluje strategii blokování nelegálních krypto platforem

Kvůli potenciálním porušením čelí Upbit údajně pokutě 100 milionů korejských wonů nebo rovných 71 500 $ za případ, což by mohlo vést k tomu, že společnost bude muset zaplatit kolem 35,8 miliardy $ kvůli velkému množství případů.

Zpráva navíc uvádí, že jihokorejské finanční úřady stále nedospěly k závěru, jak tento problém ovlivní obnovení obchodní licence společnosti Upbit.

Když byl dotázán na zjištění FIU, úředník z Upbit řekl Maeil Business, že sdílení informací o záležitostech zpracovávaných FIU je zakázáno podle zákona o zvláštních informacích o finančních transakcích.

"Informace nejsou vůbec sdíleny ani v rámci společnosti," řekl úředník.

Kryptoburza údajně nechala zákazníky otevřít si účty, přestože jejich jména a identifikační čísla byla rozmazaná. U účtů vytvořených bez řádného ověření hrozí riziko, že budou použity k praní špinavých peněz nebo trestným činům. Místní zákon vyžaduje, aby všechny kryptoburzy dodržovaly protokoly KYC a Anti-Money Laundering.

Začátkem října jihokorejský FSC plánoval prošetřit Upbit ohledně možného porušení antimonopolních pravidel kvůli dominanci burzy na trhu a jejím úzkým vazbám na K Bank. Předseda FSC také vyjádřil obavy ohledně nadcházející IPO K Bank a zdůraznil rizika spojená s její silnou závislostí na vkladech Upbit, které dosahují 20 % celkových vkladů banky.

Přečtěte si více: Největší jihokorejská kryptoburza Upbit bude prozkoumána FSC