Upbit, největší kryptoměnová burza v Jižní Koreji, údajně porušila pravidla know-your-customer (KYC) pro více než 500 000 identifikací, jak zjistil finanční dozor v zemi během přezkumu obnovy licence.
Místní noviny Maeil Business Newspaper dnes informovaly, že Komise pro finanční služby zjistila, že Upbit nedokázal řádně zavést postupy KYC pro nejméně 500 000 až 600 000 případů. Například uživatelský účet byl otevřen pomocí rozmazané identifikační karty a některé účty byly vytvořeny bez řádného ověření, uvádí zpráva.
Porušení pravidel KYC může mít za následek pokutu až 100 milionů wonů (71 740 $) a Upbit by se také mohl setkat s problémy s obnovou licence.
Blok se obrátil na Upbita s žádostí o vyjádření. Podle zprávy místních médií úředník z FSC odmítl poskytnout další podrobnosti o vyšetřování.
Upbit, na pátém místě na předních spotových burzách CoinMarketCap, zpracoval za posledních 24 hodin objem obchodů přes 7,7 miliardy dolarů. V říjnu zpracovala více než 48,2 miliardy dolarů v kryptotransakcích, podle údajů The Block.
Předseda FSC Kim Byung-hwan minulý měsíc řekl, že prozkoumá monopolní strukturu jihokorejských krypto burz, trhu, kterému dominuje Upbit.
Upozornění: The Block je nezávislé médium, které přináší zprávy, výzkum a data. Od listopadu 2023 je Foresight Ventures většinovým investorem The Block. Foresight Ventures investuje do jiných společností v kryptoprostoru. Crypto exchange Bitget je kotevní LP pro Foresight Ventures. Blok nadále funguje nezávisle, aby poskytoval objektivní, působivé a včasné informace o kryptoprůmyslu. Zde jsou naše aktuální finanční informace.
© 2024 The Block. Všechna práva vyhrazena. Tento článek je poskytován pouze pro informační účely. Není nabízeno ani zamýšleno k použití jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné poradenství.