Novinky Shenzhen TechFlow, podle jihokorejských Daily Economic News, Institut pro analýzu finančních informací (FIU) jihokorejské finanční komise objevil nejméně 500 000 podezřelých porušení povinností potvrzení identity zákazníka (KYC) během procesu přezkumu obnovení obchodu s burzou Upbit. věc. FIU v současné době přezkoumává každý z těchto případů z hlediska nezákonnosti.
Uvádí se, že zjištěná porušení se tentokrát týkají především některých účtů, které k dokončení registrace používají vágní doklady totožnosti. Podle jihokorejského zákona (Specified Financial Transaction Information Act) musí virtuální burzy aktiv obnovovat své provozní licence každé tři roky a porušení povinností KYC může mít za následek pokuty až 100 milionů wonů za případ.
Tyto neověřené účty mohou být použity k praní špinavých peněz nebo jiným nezákonným činnostem. Jako důležitou součást požadavků na dodržování předpisů v oblasti boje proti praní špinavých peněz (AML) a financování terorismu (CTF) vyžadují postupy KYC výměny, aby bylo zajištěno, že uživatelé předloží platnou identifikaci a úplné ověření identity. Přezkum Upbit ze strany FIU stále probíhá a konečné výsledky sankcí a rozhodnutí o obnovení podnikání přitáhly velkou pozornost trhu.