Americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) chce zabavit zhruba 16 milionů dolarů kryptoměn na účtu Binance. V civilní žalobě o propadnutí majetku podané u amerického okresního soudu pro jižní obvod New Yorku ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že její žaloba následuje po roce vyšetřování aktivit Sam Bankman-Fried (SBF) federálními úřady.
Podle žaloby jsou finanční prostředky údajně z pokusů SBF podplatit čínské úředníky v roce 2021, aby rozmrazili kryptoaktiva v hodnotě přibližně 1 miliardy dolarů patřících společnosti Alameda, která byla uzavřena na dvou čínských burzách. V té době zhrzený generální ředitel údajně nařídil převod 40 milionů USDT z peněženky Alameda Research do soukromé peněženky jako počáteční platbu čínským úředníkům, což vedlo k rozmrazení fondů Alameda.
Zdá se, že příjemci se v letech 2021 až 2023 pokusili prát výnosy z úplatků prostřednictvím různých výměn a adres, ale vyšetřovatelé identifikovali podezřelé transakce. Některé prostředky skončily na účtu Binance a jsou nyní ústředním bodem tohoto propadového řízení.
Účet, který byl údajně vytvořen v listopadu 2023, obsahoval několik altcoinů, včetně Solana SOL, Cardano ADA, Ripple XRP, Avalanche AVAX a Internet Computer Protocol (ICP), přičemž většinu prostředků představoval SOL.
Úřady nyní usilují o propadnutí finančních prostředků s tím, že jde o majetek zapojený do transakce praní špinavých peněz nebo pokusu o praní špinavých peněz. Dále poznamenali, že Velká porota obvinila SBF ze spiknutí za účelem porušení protikorupčních ustanovení. Je zajímavé, že když byl obviněn, ministerstvo spravedlnosti ho nikdy neobvinilo z těchto obvinění poté, co je oddělilo od hlavního líčení.
Dva roky po zhroucení FTX neustále přicházejí žaloby
Řízení DOJ je poslední ze série soudních sporů souvisejících s kolapsem burzy FTX v posledních několika týdnech. Zatímco SBF si odpykává 25letý trest odnětí svobody a většina bývalých vedoucích pracovníků byla usvědčena a odsouzena, věřitelé nadále čekají na své prostředky, protože snahy získat prostředky zpět pokračují.
Noví správci zkrachovalé burzy FTX byli obzvláště zaneprázdněni soudními řízeními, jejichž cílem bylo získat zpět finanční prostředky údajně patřící věřitelům, které bývalí manažeři špatně spravovali. Během posledních dvou týdnů podala společnost FTX více než 30 žalob zaměřených na jednotlivce, neziskové organizace a další subjekty, které získaly finanční prostředky, ať už jako investice nebo dary, od SBF a dalších vedoucích pracovníků FTX. Patří mezi ně několik politických akčních výborů (PAC) a některé startupy.
V jednom ze soudních sporů společnost FTX zažalovala bývalého ředitele komunikace Bílého domu Anthonyho Scaramucciho a jeho hedgeového fondu SkyBridge Capital o 67 milionů dolarů, které SBF investovala do SkyBridge. Oddělení FTX Venture oznámilo v září 2022, necelé dva měsíce před kolapsem burzy, že získá 30% podíl ve SkyBridge.
Mezitím FTX také zažalovala Binance a jejího bývalého generálního ředitele Changpeng Zhao o 1,8 miliardy dolarů, o kterých tvrdila, že to byly prostředky převedené na burzu společností SBF za podvodný zpětný odkup akcií. Tvrdí, že SBF odkoupila akcie, když Alameda a FTX již byly v insolvenci, a Zhao úmyslně zlomyslně zveřejnil, aby srazil konkurenta. Zhaoův tweet o prodeji 529 milionů dolarů FTT byl katalyzátorem výběrů, které vedly ke kolapsu FTX.
Bankman-Fried získat film
Vzhledem k probíhajícímu soudnímu řízení a obětem čekajícím na vrácení peněz, populární nezávislé studio A24 údajně spolupracuje s Applem na produkci filmu založeného na SBF. Film bude natočen podle knihy Michaela Lewise Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon.
Lewis, který také napsal knihu The Big Short o finanční implozi v roce 2008, na knize pracoval ještě předtím, než FTX zkolabovala. Kniha podrobně popsala všechny vzestupy a pády SBF, včetně jeho přesvědčení. Zatím však neexistují žádné oficiální informace o tom, kdy se začne natáčet nebo kdo bude ve filmu hrát.
