Čínský dvojí občan přiznal svou vinu za svou účast na praní 73 milionů dolarů získaných prostřednictvím různých kryptografických podvodů.
Daren Li, 41, přiznal vinu k jednomu obvinění ze spiknutí za účelem praní špinavých peněz v souvislosti se schématem, které vygenerovalo miliony z krypto investičních podvodů, včetně „porcování prasat“, mezi srpnem 2021 a 12. dubnem 2024, jak je uvedeno v listopadu. 11 dohody o vině a trestu podané u kalifornského federálního soudu.
Li přiznal, že podle soudních dokumentů nařídil ostatním, aby si otevřeli bankovní účty se sídlem v USA pod fiktivními společnostmi, aby „zatajili nebo zamaskovali povahu, umístění, zdroj [a] vlastnictví“ finančních prostředků.
Jakmile oběti převedly miliony na tyto účty, prostředky byly převedeny na Tether (USDT) a odeslány do peněženek pod kontrolou Li a jeho společníků.
Soudní záznamy ukazují, že jedna ze zúčastněných peněženek obdržela více než 341 milionů dolarů v digitálních aktivech.
Nicole M. Argentieri, vedoucí trestního oddělení ministerstva spravedlnosti, ve svém prohlášení z 12. listopadu poznamenala, že Li prováděl tyto aktivity mimo USA a využíval „síť fiktivních společností a mezinárodních bankovních účtů“.
Li připustil, že 73,6 milionu dolarů v odcizených finančních prostředcích bylo uloženo na účty spojené se schématem a nejméně 59,8 milionu dolarů pocházelo od fiktivních společností se sídlem v USA, které pomohly prát výnosy.
Byl zatčen na letišti v Atlantě 12. dubna, zatímco jeho údajný spoluspiklenec Yicheng Zhang byl zadržen v Los Angeles 16. května.
Po jeho přiznání viny naplánoval soudce R. Gary Klausner vynesení rozsudku nad Li na 3. března 2025.
Li by mohl dostat až 20 let vězení, tři roky propuštění pod dohledem a pokutu 500 000 dolarů nebo dvojnásobek celkového zisku z trestného činu, podle toho, co je vyšší.
Žalobci také navrhli, že může být „požadován, aby obětem zaplatil plnou náhradu“, která se může pohybovat od 4,5 milionu do 73 milionů $.