Coinspeaker Jihokorejská policie zatkla 215 investičních podvodů v kryptoměnách za více než 230 milionů dolarů
Byla odhalena podvodná operace v Jižní Koreji s podrobnostmi o podvodu s kryptoměnami v hodnotě 230 milionů dolarů, který provedla skupina vedená jednotlivcem identifikovaným jako pan A. Skupina vykořisťovala zranitelné investory pomocí přesvědčovacích taktik a klamných slibů, aby přitáhla obrovské investice do podvodných aktiva v kryptoměně.
Pan A a jeho 215členný tým údajně používali cílené reklamy na YouTube, aby nalákali investory. Tyto reklamy obsahovaly atraktivní sdělení jako „20násobek jistiny“, „Šance změnit svůj osud“ a „Prodejte svůj byt a získejte půjčku na nákup mincí“. Tato zpráva vedla mnoho investorů k extrémním finančním rozhodnutím, přičemž někteří údajně prodali své domy, aby si koupili podvodné tokeny.
Podvodná operace se také zaměřila na investory, kteří již dříve čelili ztrátám v předchozích investicích. Pan A a jeho společníci těmto jednotlivcům slíbili, že vyrovnají jejich ztráty investováním do jejich tokenů, které byly falešně prodávány jako ziskové. Zprávy odhalují, že skupina klamala investory tím, že jim prodávala bezcenné tokeny, těžila z jejich důvěry a zoufalství.
Skupina vynaložila velké úsilí, aby získala důvěryhodnost, dokonce se vydávala za jihokorejskou finanční dozorčí službu. Používali falešné průkazy totožnosti a telefonní čísla a tvrdili, že zastupují oficiální regulační orgán. V rámci svého spiknutí také shromáždili od investorů osobní průkazy s tím, že dokumenty byly pro zpracování kompenzace. Tato ID však byla později použita k zajištění úvěrových půjček, dále klamání investorů a využívání jejich osobních údajů.
Vymáhání práva vysledovalo finanční aktivity skupiny na 1 444 bankovních účtech spojených s podvodným prodejem tokenů. Toto vyšetřování umožnilo úřadům porozumět rozsahu pozemku a identifikovat metody používané k praní výnosů.
Zatčení a zabavení majetku
Pan A byl nakonec zatčen v Austrálii poté, co uprchl z Jižní Koreje a cestoval přes Hongkong a Singapur. Při operaci úřady zabavily 22 bitcoinů v hodnotě přibližně 1,9 milionu dolarů z majetku pana A. Zabavili také dalších 47,8 miliardy wonů (asi 34 milionů $) spojených s podvodnou operací.
Zatčení představuje důležitý krok v řešení podvodů souvisejících s kryptoměnami. Případ ukazuje, že je potřeba být obezřetný, protože kryptopodvodníci se nadále zaměřují na investory, kteří hledají vysoké výnosy.
Jihokorejská policie zatkla podezřelého z podvodu s kryptoměnami v hodnotě 12 milionů dolarů
Jihokorejské úřady také provedly vyšetřování dalších případů, jeden z nich vedl k zatčení podezřelého zodpovědného za podvod s kryptoměnami v hodnotě 16 miliard wonů (12 milionů dolarů). Podezřelý ve snaze vyhnout se zajetí podstoupil rozsáhlou plastickou operaci, která stála přibližně 21 milionů wonů (15 746 dolarů). Změnil svůj vzhled pomocí procedur na očích, nose a tvaru obličeje a také nosil paruky, aby se dále maskoval. Navzdory těmto snahám ho policie vystopovala do bytu v provincii Gyeonggi pomocí telefonních záznamů, internetové aktivity a záznamů ze sledování.
Agentura metropolitní policie v Soulu uvádí, že muž provedl podvodnou operaci těžby kryptoměn a sliboval investorům měsíční výnos 18 %. Mezi listopadem 2021 a červnem 2022 údajně podvedl 158 jednotlivců, přičemž ztráty se pohybovaly od 1,2 milionu wonů (900 $) do 250 milionů wonů (188 000 $). Poté, co v září 2023 zmeškal slyšení ve vyšetřovací vazbě, se mu dařilo vyhýbat se úřadům deset měsíců.
další
Jihokorejská policie zatkla 215 podvodných investic do kryptoměn za více než 230 milionů dolarů