Daren Li, 41letý #Chinese občan, přiznal se vinným ze spiknutí za účelem praní 73 milionů dolarů získaných od obětí podvodů s kryptoměnami. Peníze byly převedeny na stabilnícoiny USDT.
Generální prokurátorka Nicole Argentieri uvedla, že Daren Li, který má dvojí občanství v Číně, stejně jako na Svatém Kryštofu a Nevisu, využil síť fiktivních společností. Lee jednal s komplici a korespondoval s nimi prostřednictvím šifrovaných zpráv. Aby skryl zdroje finančních prostředků, nařídil Lee komplicům, aby si otevřeli účty v amerických bankách vytvořené jménem fiktivních organizací a sledovali mezinárodní bankovní převody s finančními prostředky, které těmto společnostem přišly od podvedených obětí. Tyto nelegálně získané peníze byly převedeny na stabilní coiny USDT a poté distribuovány na adresy kryptoměn Lee a jeho kompliců.
Navzdory skutečnosti, že Lee byl mimo Spojené státy, to nezabránilo orgánům činným v trestním řízení postavit ho před soud, poznamenal prokurátor. Muž byl zatčen 12. dubna na mezinárodním letišti Hartsfield-Jackson v Atlantě. Soud má pachatele potrestat 3. března 2025. Hrozí mu maximální trest 20 let vězení.
"Spolupracujeme se zahraničními orgány činnými v trestním řízení, abychom postavili před soud kryptopodvodníky, kteří porušují práva Američanů, ať už se zločinci nacházejí kdekoli. Investoři by zase měli být skeptičtí k pochybným investicím a nabídkám rychlého obohacení, aby se vyhnuli finančním ztrátám," dodal. “ řekl státní zástupce.
V říjnu se k podvodům a praní špinavých peněz přiznal i hacker z amerického státu Indiana, který ukradl více než 37 milionů dolarů v kryptoměnách od 600 klientů. Již dříve se k podvodu přiznal organizátor krypto schématu Forcount, který ukradl 8,4 milionu dolarů španělsky mluvícím investorům.