Čínský občan napojený na kambodžské operace „řezání prasat“ se přiznal k jednomu obvinění ze spiknutí za účelem praní špinavých peněz ve schématu na praní milionů dolarů z výnosů z investičních podvodů v kryptoměnách, uvedlo 12. listopadu americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ). .


Daren Li, 41letý rodák z provincie Shaanxi v Číně, který má také občanství Svatého Kryštofa a Nevise, vypral přes 73 milionů dolarů od obětí podvodů pomocí sítě fiktivních společností a mezinárodních bankovních účtů, uvedlo ministerstvo spravedlnosti. Trest bude odsouzen 3. března a hrozí mu maximálně 20 let vězení.


Li byl zatčen 12. dubna na mezinárodním letišti Hartsfield-Jackson v Atlantě. DOJ ho popsal jako obyvatele Číny, Kambodže a Spojených arabských emirátů. Spoluspiklenec Yicheng Zhang, 38letý čínský občan žijící v Kalifornii, byl zatčen v Los Angeles 16. května.


"Ačkoli se Li dopustil tohoto trestného činu mimo Spojené státy, nebyl mimo dosah ministerstva spravedlnosti," uvedla v prohlášení Nicole M. Argentieri, vedoucí trestního oddělení ministerstva spravedlnosti. "Dnešní prosba odráží náš trvalý závazek spolupracujeme s našimi domácími a mezinárodními partnery, abychom pohnali k odpovědnosti každého, kdo je odpovědný za podvody v oblasti investic do kryptoměn proti obětem v USA – bez ohledu na to, kde se pachatelé nacházejí.“


Podle FBI dosáhly ztráty z podvodů s krypto investicemi v roce 2023 4,5 miliardy dolarů. Jelikož toto číslo vychází z nahlášených incidentů, skutečný celkový počet bude pravděpodobně mnohem vyšší.


Mezi různými typy podvodů si velkou pozornost získalo porážení prasat. Zaměřuje se na oběti tak, že pachatelé navazují přátelství online, než je láká k investování do kryptoměnové platformy, někdy dokonce předstírají, že mají tajné znalosti o vnitřním fungování platformy, aby byla investice sázka na jistotu. Oběti jsou zpočátku schopny vybírat peníze z platformy, což je povzbuzuje k investování významnějších částek, než budou výběry zmrazeny.


Podvody s porážkou prasat provádějí ve velkém měřítku společnosti napojené na organizovaný zločin, zejména v jihovýchodní Asii. Jen Myanmar a Kambodža jsou podle OSN podezřelé z toho, že se do nich zapojilo přes 220 000 jednotlivců, z nichž někteří byli do regionu pašováni pod falešnými záminkami legitimních zaměstnání.


Li sehrál roli v praní peněz od obětí, podle soudních dokumentů. Pověřil spoluspiklence, aby otevřeli americké bankovní účty založené jménem fiktivních společností a sledovali příjem a provádění mezistátních a mezinárodních bankovních převodů finančních prostředků obětí.


Li a jeho spoluspiklenci by pak obdrželi finanční prostředky obětí na finančních účtech, které ovládali, a sledovali konverzi na virtuální měnu, konkrétně na stablecoin USDT společnosti Tether a jeho následnou distribuci do kryptoměnových peněženek, které také ovládali.


Některé z těchto výnosů byly na bankovní účty v Deltec Bank na Bahamách. V červnu úřady zabavily z banky finanční prostředky ve výši přes 58 milionů dolarů během vyšetřování mezinárodního praní špinavých peněz, telegrafních a bankovních podvodů. Zástupce Deltec Bank tehdy CoinDesk řekl, že vyšetřování se týkalo zločinů spáchaných jednotlivci a popřel jakékoli pochybení.