Jihokorejská policie odhalila podvodnou organizaci, která lákala investory k falešným kryptoinvesticím. Tato skupina, fungující jako investiční poradenská firma, způsobila značné ztráty a nashromáždila stovky milionů dolarů.

Masivní zatýkání a vyšetřování

Jednotka pro vyšetřování protikorupce a hospodářské kriminality z provincie Jižní Gyeonggi zatkla podle Yonhap News celkem 215 osob zapojených do této podvodné kvazi-investiční společnosti. Z toho 12 osob, včetně oblíbeného youtubera známého jako „Mr. A“, bylo vzato do vazby na základě obvinění z podvodu. Tento YouTuber měl údajně až 620 000 odběratelů.

Podvodné schéma a zisky z kryptoměn

Podle zpráv skupina získala celkem 325,6 miliardy wonů (přibližně 230 milionů $) od 15 304 investorů. Mezi prosincem 2021 a březnem 2023 skupina prodala 28 různých kryptoměnových aktiv. Šest z těchto tokenů bylo kotováno na cizích burzách prostřednictvím brokerů, zbývajících 22 tokenů, které neměly reálnou hodnotu, pocházelo od jiných subjektů.

Cílení na zranitelné investory

Většina investorů byla ve středním a starším věku, někteří investovali až 1,2 miliardy wonů (přes 852 000 USD). Pan A získal kontaktní údaje potenciálních investorů prostřednictvím reklam na YouTube, které slibovaly návratnost až 20násobku jistiny nebo „šanci změnit svůj osud“ a povzbuzovaly lidi, aby prodali svá aktiva za účelem nákupu kryptoměny.

Manipulace a klamání investorů

Podvodná firma se zaměřila i na ty, kteří již utrpěli ztráty z předchozích investic, a slíbila, že jejich ztráty kompenzují „vysokopotenciálními“ kryptoměnami. Aby ještě více oklamala investory, skupina se dokonce vydávala za jihokorejskou finanční regulační službu a sbírala ID s příslibem kompenzace ztrát. Tyto ID byly později použity k získání půjček.

Sledování a zabavování majetku

Policie sledovala finanční toky prostřednictvím 1444 účtů používaných k prodeji falešných tokenů. Pan A byl nakonec zatčen v Austrálii poté, co uprchl z Jižní Koreje přes Hong Kong a Singapur. Policie zabavila 22 bitcoinů (v hodnotě asi 1,9 milionu dolarů) a dalších 47,8 miliardy wonů (kolem 34 milionů dolarů) v majetku podvodné skupiny.


#SouthKorea , #Cryptoscam , #cryptofraud , #cybercrime , #CryptoNewss

Buďte o krok napřed – sledujte náš profil a buďte informováni o všem důležitém ve světě kryptoměn!

Oznámení:

,,Informace a názory uvedené v tomto článku jsou určeny výhradně pro vzdělávací účely a v žádné situaci by neměly být brány jako investiční rada. Obsah těchto stránek by neměl být považován za finanční, investiční nebo jinou formu poradenství. Upozorňujeme, že investice do kryptoměn může být riskantní a může vést k finančním ztrátám.“