215 zatčených při velkém krypto podvodu v Jižní Koreji, oblíbený youtuber mezi zadrženými
V Jižní Koreji byl odhalen rozsáhlý podvod s kryptoměnami, který vedl k zatčení 215 jednotlivců, včetně youtubera ve věku 40 let, který údajně vymyslel podvodné schéma.
Tento podvod, který se zaměřil na více než 15 000 investorů, nashromáždil odhadem 325,6 miliardy wonů (zhruba 230 milionů dolarů).
Jednotka pro vyšetřování korupce a hospodářské kriminality jižní provinční policie Gyeonggi odhalila operaci, která zahrnovala podvodnou kvaziinvestiční poradenskou společnost.
YouTuber, známý pouze jako pan A, získal 620 000 odběratelů a využil svou platformu k propagaci podvodu.
🇰🇷 Jihokorejská policie zatkla skupinu podvodníků, kteří propagovali své „slibné“#tokenyprostřednictvím#YouTuberus publikem 620 000 lidí – škoda dosáhla více než 214 000 000 $. pic.twitter.com/2h7f2BEult
— Crypto Ghost 🪙 (@ghost_in_crypto) 13. listopadu 2024
Z YouTubera se stal podvodník
Pan A, jehož skutečná identita zůstává anonymní, si zpočátku vybudoval svou reputaci nabídkou investičního poradenství prostřednictvím YouTube.
Jeho kanál měl silnou sledovanost, ale když byly akcie, které doporučil v roce 2020, pozastaveny z obchodování, přesunul se na kryptoměny a nakonec provozoval falešnou investiční poradenskou firmu.
Reklamní kampaň YouTube vedená panem A a jeho skupinou pro investiční podvody.
V zoufalé snaze přilákat další investory začal slibovat nereálné výnosy, včetně sloganů jako „20násobek jistiny“ a „Prodejte svůj byt a získejte půjčku na nákup mincí“.
Tyto sliby byly navrženy tak, aby lovily zranitelné jedince, kteří hledají způsob, jak získat zpět finanční ztráty.
Schéma za podvodem
Podvod byl pečlivě strukturován, přičemž pan A založil několik subjektů, aby vytvořil iluzi legitimity.
Jeho činnost zahrnovala šest poradenských firem a deset obchodních společností, všechny organizované pod holdingovou společností.
Toto složité nastavení umožnilo pachatelům manipulovat s trhem a efektivně prát peníze.
Organizační struktura skupiny investičních podvodů zatčená policií.
Klíčová část podvodu zahrnovala prodej 28 různých kryptoaktiv.
Šest z těchto tokenů bylo kótováno na zámořských burzách prostřednictvím brokerů a jejich ceny byly před prodejem nic netušícím investorům uměle navyšovány interními nákupy.
Zbývajících 22 tokenů však bylo bezcenných, s malou obchodní aktivitou a téměř žádnou hodnotou.
Cílení na zranitelné investory
Oběťmi podvodu byli převážně lidé středního a staršího věku, z nichž mnozí byli finančně zranitelní.
Někteří investovali až 1,2 miliardy wonů (přes 850 000 $) každý, přičemž často prodávali své domovy, aby financovali falešné investice.
Aby pan A a jeho spolupracovníci dále využili jejich zoufalství, ujistili oběti, že jejich předchozí investiční ztráty budou kompenzovány novými, vysoce potenciálními kryptomincemi.
V jednom případě dokonce slíbili, že „vykompenzují vaše ztráty mincemi s dobrými vyhlídkami na zisk“.
Vydávání se za regulační orgány a odcizené osobní údaje
Aby jejich operace vypadala legitimněji, zašli podvodníci tak daleko, že se vydávali za jihokorejskou finanční dozorčí službu.
Vytvořili falešné ID a telefonní čísla a tvrdili, že je použijí, aby pomohli kompenzovat ztráty obětí.
Ve skutečnosti používali osobní údaje k půjčování, čímž prohlubovali finanční potíže obětí.
Skupina také shromáždila databázi více než 9 milionů telefonních čísel prostřednictvím reklam a seminářů na YouTube, které využívala k tomu, aby zavolala potenciálním investorům a lákala je ke koupi tohoto schématu.
Zatčení strůjce a zabavený majetek
Po důkladném vyšetřování jihokorejské úřady vysledovaly tok finančních prostředků přes 1 444 různých účtů, což nakonec vedlo k zatčení pana A v Austrálii.
Utekl ze země a prošel Hongkongem a Singapurem, aby se vyhnul zajetí.
Spolu s jeho zatčením úřady zabavily 22 bitcoinů v hodnotě kolem 1,9 milionu dolarů a dalších 47,8 miliardy wonů (přibližně 34 milionů dolarů) v hodnotě majetku.
Rozsah operace a množství peněz zdůrazňují rozsah podvodu.
Jak vyšetřování pokračuje, zaměření zůstává na vymáhání majetku a odhalení celého rozsahu podvodu, přičemž úřady jsou rozhodnuty postavit všechny zúčastněné před soud.