Prokurátoři ve Spojených státech požádali soud o povolení zabavit kryptoměny údajně spojené s úplatky, které čínským úředníkům vyplácel spoluzakladatel FTX Sam Bankman-Fried.
V žalobě z 12. listopadu podané u okresního soudu v New Yorku žalobci tvrdili, že účet Binance – v hodnotě asi 8,6 milionu $ k 12. prosinci 2023, ale od té doby, co vyskočil na zhruba 18,5 milionu $ kvůli nárůstu napříč trhem – byl používán k praní prostředků používaných k úplatkům před kolapsem FTX na konci roku 2022.
Podle žaloby v roce 2021 čínské orgány činné v trestním řízení zmrazily dva účty společnosti Alameda Research na čínských kryptoburzách, které držely kryptoměny v hodnotě 1 miliardy dolarů.
16. listopadu 2021 tvrdili, že Bankman-Fried poslal úplatek 40 milionů $ Tether (USDT) do soukromé peněženky a Alamediny účty byly brzy poté rozmraženy.
Bankman-Fried údajně zaplatil úplatek 40 milionů dolarů čínským úředníkům za rozmrazení účtů obsahujících 1 miliardu dolarů v kryptoměnách. Zdroj: CourtListener
„Po potvrzení, že účty byly rozmraženy, Bankman-Fried povolil provedení dodatečných plateb ve výši desítek milionů dolarů v kryptoměně za účelem dokončení úplatku,“ uvedli žalobci.
Americké úřady uvedly, že účet, ke kterému chtějí mít přístup, byl založen 9. listopadu 2023 a bylo s ním spojeno pět vkladových účtů, které byly použity k „zatajení nebo zamaskování“ toho, co tvrdili, byl úplatek, který zaplatil Bankman-Fried.
Podle žalobců měl účet pravidelný „tok příchozích vkladů a odchozích výběrů“, zatímco pět peněženek přijímalo „téměř denní“ vklady bitcoinů (BTC) a stablecoinů, které byly poté převedeny na jiné kryptoměny.
Caroline Ellison, bývalá generální ředitelka společnosti Alameda Research, ve svědectví uvedla, že celkový zaplacený úplatek se pohyboval kolem 150 milionů dolarů.
21. prosince 2023, během procesu s Bankman-Friedem, byl účet zabaven na příkaz soudce Lewise Kaplana.
Prokurátoři tvrdí, že účet stále drží Solana (SOL), Cardano (ADA), XRP (XRP), internetový počítač (IC) a Avalanche (AVAX).
Po pádu FTX v roce 2022 čelil Bankman-Fried soudu poroty a byl odsouzen za sedm trestných činů. Soudce Kaplan ho 28. března odsoudil na 25 let za mřížemi.
Původně čelil šesti dalším obviněním, včetně obvinění z bankovního podvodu a zahraničního úplatkářství souvisejícího s obviněním, že podplácel čínské úředníky, ale byla stažena.
13. září podali právníci Bankman-Fried odvolání, v němž tvrdili, že se zakladatelem FTX nebylo u soudu zacházeno spravedlivě.
Magazine: Vrátí herní token ‚nadšení‘ tento krypto býčí běh? Web3 hráč
