Con nuevos proyectos y tecnologías que aparecen cada día en el universo criptográfico, los inversores se sienten atraídos por la posibilidad de obtener grandes rendimientos con cierta facilidad. Sin embargo, así como la industria ofrece promesas de ganancias rápidas, también está llena de trampas.
Hoy vamos a hablarte de un movimiento común, pero del que quizás solo hayas oído hablar por su nombre: el Rug Pull. Este fraude, como su nombre indica, es un “tirón de alfombra” por parte de los inversores, lo que les deja con pérdidas importantes.
En este artículo entenderemos qué es un tirón de alfombra, cómo identificarlo y qué medidas pueden tomar los inversores para protegerse. Además, discutiremos cómo elegir exchanges que aborden este tema.
¿Qué es un tirón de alfombra o Rug Pull?
Rug Pull es una estafa en la que los desarrolladores de un proyecto o token de criptomonedas crean un entorno de falsa seguridad para atraer inversores y, en un momento determinado, retiran repentinamente todos los fondos, dejando a los inversores con las manos vacías.
Esta estafa es muy común en proyectos nuevos y descentralizados, como los que se ofrecen en los exchanges descentralizados (DEX), donde los tokens se pueden crear y comercializar de una manera más sencilla y con menos regulación. Estos exchanges se diferencian de los centralizados en un aspecto fundamental: en los centralizados se puede acceder a la estructura de gestión realizada, al menos aclarar dudas con la misma, porque hay una empresa haciendo esta acción (y no un grupo de personas que no tienen relación jurídica entre sí).
Rug Pull ocurre principalmente en proyectos de finanzas descentralizadas (DeFi) y a menudo se asocia con tokens en fase de prelanzamiento o con poca liquidez. Y su funcionamiento es sencillo: en cuanto el precio del token empieza a subir y acaba atrayendo a más inversores, los creadores del proyecto retiran rápidamente sus fondos, venden todas sus participaciones y dejan el proyecto en quiebra. Esto hace que el precio del token caiga drásticamente, perjudicando a quienes aún tenían inversiones allí.
¿Es posible identificar un Rug Pull?
Si bien muchos ataques pueden parecer legítimos a primera vista, existen señales que pueden ayudar a identificar proyectos sospechosos. Aquí hay algunos puntos clave a tener en cuenta:
1. Liquidez bloqueada o faltante
Cuando hablamos del universo criptográfico, la liquidez se refiere a la facilidad con la que se puede comprar o vender un activo sin provocar grandes cambios en su precio. Muchos proyectos confiables bloquean parte de la liquidez durante un período determinado (es decir, mantienen los activos “congelados” de quienes invirtieron), para garantizar que los inversores puedan negociar el token de forma segura.
Si un proyecto no tiene liquidez asegurada o la liquidez es extremadamente baja, esto podría ser una señal de advertencia.
Si la liquidez no está bloqueada, los desarrolladores pueden retirar todos los fondos en cualquier momento, dejando a los inversores sin la posibilidad de canjear sus tokens. Antes de invertir, comprueba si el proyecto tiene suficiente liquidez y si está bloqueado por un período determinado.
En comparación con los mercados financieros tradicionales, este punto es análogo a las regulaciones del Banco Central sobre los encajes bancarios: una parte de todo el dinero que depositamos en una cuenta bancaria sirve como “respaldo” del banco.
2. El código fuente del proyecto está oculto o es inaccesible
Muchos tokens creados en plataformas como Ethereum o Binance Smart Chain se basan en contratos inteligentes. Si el código del contrato inteligente no es público o tiene funciones que permiten a los desarrolladores cambiar rápidamente las reglas del juego, como la capacidad de manipular el suministro de tokens o modificar las tarifas de transacción, es una señal clara de que algo anda mal.
Piénsalo: en el propio whitepaper de Bitcoin tenemos la afirmación de que vale más la pena que un mecanismo de programación decida las cosas que la acción humana, ya que está sujeto al sesgo que todos tenemos como humanos; Si un código fuente se puede cambiar fácilmente, este sesgo se volverá tan evidente que se convertirá en un claro peligro para cualquier interesado en ese proyecto.
3. Promesas de rentabilidades exorbitantes
Este es un punto seguro en prácticamente todas las estafas en el universo criptográfico, tanto es así que ciertamente esta no es la primera vez que ve este punto sirviendo como advertencia cuando se trata de estafas en criptografía.
Si un proyecto promete retornos extremadamente altos y garantizados en un corto período de tiempo, esto es una señal de alerta explícita. En el mercado financiero, ya sea tradicional o criptográfico, no existen ganancias garantizadas, especialmente en porcentajes altos. Las estafas de extracción de alfombras a menudo utilizan esta táctica para atraer rápidamente a inversores desprevenidos que buscan retornos rápidos.
No lo olvides: en finanzas, los rendimientos pasados no describen como mucho los precios futuros, sirven para explicar la historia de un activo; El mercado puede ser tradicional o innovador, pero esto siempre es una realidad.
4. Equipo de desarrollo anónimo u opaco
El anonimato en el universo criptográfico no es raro, de hecho es incluso una de las razones que pueden atraer a los usuarios. En cualquier caso, esto podría convertirse en un motivo de precaución cuando hablamos de nuevos proyectos de tokens.
Si el equipo detrás del proyecto no es identificable o no tiene una presencia clara y establecida en el mercado, esto podría indicar un riesgo mayor. Los estafadores prefieren mantener sus identidades en secreto para evitar repercusiones legales después de que se realiza el robo.
Antes de invertir, siempre es una buena práctica investigar a los fundadores y desarrolladores del proyecto. Asegúrate de que tengan una reputación confiable y un historial sólido. Es posible que esto no evite por completo que caigas en una trampa, pero reduce en gran medida los riesgos.
5. Volumen de operaciones sospechoso (con una variación notable)
Ten cuidado con los volúmenes de operaciones drásticamente bajos o excesivamente altos en un período de tiempo muy corto. Los tokens que muestran un crecimiento anormal pueden estar siendo manipulados para crear una falsa sensación de seguridad. Esto podría ser una táctica para inflar el precio y alentar a más personas a comprar antes de que los desarrolladores abandonen el proyecto.
Por estas y otras razones, siempre vale la pena mirar el historial de precios de un token: no porque contenga información sobre precios futuros, sino para comprender algunos patrones que pueden ayudarlo a identificar variaciones extrañas más adelante.
¿Cómo protegerte contra un Rug Pull?
Esta estafa requiere algo de cuidado, pero afortunadamente tenemos aquí algunas medidas que puedes tomar para reducir las posibilidades de ser víctima de un tirón de alfombra:
1. Haz tu propia investigación (DYOR)
No confíes ciegamente en las promesas o en lo que se dice en las redes sociales, personas influyentes o foros. Investiga profundamente el proyecto, la tokenómica (estructura financiera del token), el equipo involucrado, los objetivos y la comunidad detrás del proyecto. La investigación personal es fundamental para no caer en trampas.
2. Ten cuidado con los proyectos no auditados
Los proyectos que han sido sometidos a auditorías de seguridad tienen mayor credibilidad. Auditores independientes comprueban si el código del contrato inteligente tiene vulnerabilidades (como la que ya comentamos aquí) o si existen lagunas que permitan estafas. Si el proyecto no ha sido auditado, piénsalo dos veces antes de invertir.
3. Monitorear la liquidez
Asegúrate de que el proyecto tenga suficiente liquidez y que esté bloqueado por un período de tiempo significativo. Una buena práctica es invertir únicamente en proyectos que tengan liquidez bloqueada durante meses o años en lugar de días o semanas. Esto podría ser un gran indicio de que los desarrolladores no desaparecerán con los recursos invertidos de la noche a la mañana.
4. Evita invertir grandes cantidades en tokens recién lanzados
Los tokens recién creados, especialmente en intercambios descentralizados, pueden ser extremadamente volátiles y riesgosos. Considera invertir una pequeña cantidad inicialmente hasta que el proyecto demuestre ser legítimo y confiable.
Esta regla es casi la misma que se suele escuchar sobre los autos nuevos: esperar a que la gente los compre y hablar de su experiencia, esto es parte de lo que una buena investigación puede hacer en términos de reducción de riesgos.
5. Elige exchanges confiables
Invertir en exchanges acreditados como Binance puede ser una forma eficaz de protegerte. Estos exchanges tienden a tener estrictas medidas de seguridad, y muchos de ellos investigan rigurosamente los proyectos que enumeran, minimizando el riesgo de tirones.
¿Cómo saber si estás en un exchange confiable?
Los inversores pueden elegir exchanges que adopten prácticas estrictas para listar nuevos tokens y, en última instancia, esto puede reducir el riesgo de las operaciones, porque los exchanges centralizados tienen equipos dedicados a quienes invierten en ellos.
Los exchanges confiables tienen criterios de cotización sólidos, que incluyen auditorías de seguridad, controles de cumplimiento y análisis de liquidez. En términos sencillos, esto significa que no guardan ningún proyecto en su estantería.
Estas medidas protegen a los usuarios de estafas como los tirones de alfombras. Además, estas plataformas suelen advertir a los usuarios sobre proyectos de alto riesgo, manteniendo a sus inversores informados y más seguros.
Antes de invertir en un proyecto, también vale la pena verificar si está en el estante del exchanges en el que ya inviertes y en el que confías. Si no es así, investiga más o renuncia a realizar esta inversión.
Para evitar tirones en la alfombra, ¡no te olvides de la seguridad!
Los tirones de alfombra representan uno de los mayores riesgos en el mundo de las criptomonedas, y es esencial que los inversores presten atención a las señales de advertencia. Si haces tu propia investigación, desconfías de las promesas exageradas y eliges intercambios confiables, puedes reducir significativamente las posibilidades de caer en este tipo de estafa.
Después de todo, invertir de forma segura es la clave para navegar por el mundo de las criptomonedas sin miedo; lo cual, contrariamente a lo que podrían sugerir las personas que no conocen este mercado, es posible que suceda.
¿Conoces a alguien que haya pasado por una situación como esta? ¡Cuéntanos!