INCIDENT : SAFEMOON -> Vyšetřování SEC -> Zapojeno ministerstvo spravedlnosti -> zatčení zakladatelé -> Obvinění ze spiknutí, podvodu, praní špinavých peněz -> Možné 25leté vězení
SAFEMOON FAUD:
Odhalení falešných podrobností o zámku likvidity
↓↓
SEC vyšetřování
↓↓
SafeMoon a manažeři obviněni
↓↓
Obvinění: spiknutí, podvod, praní špinavých peněz
↓↓
SafeMoon nabízený jako neregistrované kryptografické cenné papíry
↓↓
Vedení Safemoon zvýšilo tržní kapitalizaci díky Wash Trading, Deceptive Marketing
↓↓
Zakladatelé SafeMoon vybrali 200 milionů dolarů pro osobní použití (zakázkový sportovní vůz Porsche, další luxusní vozidla a nemovitosti)
↓↓
Zapojení DOJ
↓↓
Vedoucí pracovníci SafeMoon obviněni/zatčeni
↓↓
Obviněné osoby: John Karony (také znám jako CPT HODL T MUN), KYLE NAGY (také znám jako Safemoon Dev), THOMAS SMITH (také znám jako táta)
↓↓
Proč – podvody s cennými papíry, drátový podvod, praní špinavých peněz
↓↓
Nákupy luxusních vozidel, investice do nemovitostí
↓↓
Probíhající vyšetřování
↓↓
Možné 25leté vězení
Ivan J. Arvelo (zvláštní agent odpovědný za vyšetřování vnitřní bezpečnosti): Manažeři SafeMoon zvýšili hodnotu své společnosti na více než 8 miliard dolarů, ale místo toho, aby odměňovali své klienty, jak slíbili, jejich nenasytná chamtivost je vedla k tomu, že utráceli miliony dolarů za své vlastní přepychové touhy. . Před následky takových zločinů je dnes nemohou ochránit žádná luxusní vozidla ani rozlehlé nemovitosti.