🔍 PŘERUŠENÍ: Žena zatčena v Bombaji – odhaleno ₹6 600 crores „Bitcoin Ponzi Scheme“
Při významném zásahu proti finančním podvodům byl Simpy Bhardwaj alias Simpy Gaur zadržen v Bombaji 17. prosince v souvislosti s masivním „Bitcoinovým Ponzi schématem“. Ředitelství pro prosazování odhalilo, že prostřednictvím tohoto propracovaného schématu bylo nashromážděno až 6 600 milionů ₹ ve veřejných vkladech.
🚨 Klíčové novinky:
Simpy Bhardwaj, hlavní podezřelý, byl 18. prosince předveden před zvláštním soudem pro ochranu před praním špinavých peněz (PMLA) v Bombaji a v současné době je až do 26. prosince ve vazbě ED. Vyšetřování se primárně zaměřuje na Variable Pte Ltd a další subjekty zapojené do ' Získejte bitcoinové Ponziho schéma.“
💼 Síť pro praní špinavých peněz odhalena:
Vyšetřování Ředitelství pro prosazování práva, pocházející z FIR podaných policií Maháráštra a Dillí, zahrnuje několik klíčových postav, včetně Simpyho Bhardwaje, Amita Bhardwaje, Ajaye Bhardwaje, Vivek Bhardwaje, Mahendera Bhardwaje a několika agentů MLM.
Obvinění naznačují, že obvinění shromáždili od veřejnosti přibližně 6 600 milionů ₹ v bitcoinech pod rouškou investice.
⚖️ Aktivní role při klamání:
Vyšetřování odhalilo, že Simpy Bhardwaj spolu se svým manželem Ajayem Bhardwajem a agenty MLM hrála aktivní roli při lákání nevinných investorů sliby značných výnosů, což nakonec oklamalo veřejnost.
Nezákonné zisky z podvodu byly převedeny do zámořských společností a použity k získání nemovitostí v zahraničí, přičemž Simpy Bhardwaj se údajně hluboce podílel na zatajování a vrstvení výnosů z trestné činnosti.
🛑 Záchvaty a přílohy:
Během razií úřady zabavily tři luxusní auta, včetně Mercedesu a Audi, spolu s „usvědčujícími“ dokumenty a šperky v hodnotě 18,91 lakhů ₹.
V rámci probíhajícího vyšetřování byl obstaven majetek v celkové výši 69 milionů ₹.
📰 Zůstaňte informováni, buďte ostražití! Sledujte Dedefraft pro aktualizace v reálném čase.
#cryptofraud #Cryptoscam #crypto #cryptocurrency #crypto2023