Proč jsou účty na burze zmrazeny?

V posledních šesti měsících došlo k výraznému nárůstu počtu zmrazených účtů na burzách. Po podrobnějším zkoumání se zjistilo, že až 99 % případů zmrazení účtů má úzkou souvislost s burzou Huiwang.

Nejprve se seznámíme s burzou Huiwang. Ta patří pod skupinu Huiwang, která je velkou finanční skupinou v Kambodže a její obchodní segmenty jsou rozmanité, zahrnující kryptoměnové peněženky, platby, obchodní záruky, pojištění a kryptoměnové burzy. Nicméně, burza Huiwang se převážně zaměřuje na šedou ekonomiku, zejména v síti Tron. Je třeba zmínit, že USDT na burze Huiwang je téměř vždy nelegální, většina pochází z online hazardu, podvodů a dalších nelegálních kanálů.

Od července tohoto roku začala společnost Tether zmrazovat USDT na síti Tron burzy Huiwang, aby se vyhnula případné odpovědnosti a aktivně spolupracovala s právními orgány. Burza přijala rozhodná opatření a v podstatě přetrhala tok USDT směrem ven z Huiwang. To znamená, že všechny prostředky převáděné z Huiwang na Binance nebo OKEx budou bez výjimky zmrazeny, i když prostředky z Huiwang nejprve dorazí na adresu A a poté se převedou na Binance nebo OKEx, také budou zmrazeny.

Jak se tedy mohou běžní obchodníci vyhnout situaci, kdy by jejich účet mohl být zmrazen? Za prvé, rozhodně se vyhněte offline obchodování, nakupujte a prodávejte U pouze prostřednictvím C2C kanálů burzy, což výrazně sníží riziko zmrazení účtu. Za druhé, pokud je opravdu nezbytné provést offline transakci, můžete zvolit způsob převodu uvnitř burzy, ale rozhodně si pamatujte, že nesmíte přijímat USDT na řetězci, zejména USDT na síti Tron.

Celkově burza Huiwang slouží převážně šedému trhu, její USDT pochází většinou z nelegálních prostředků, což vedlo k řadě problémů se zmrazením účtů. Měli bychom být velmi obezřetní a zvolit vhodné obchodní metody, abychom účinně minimalizovali riziko zmrazení účtu.