Tato osoba měla 850 000 USDT a chtěla je převést na hotovost prostřednictvím offline transakce. Byli opatrní a dokonce vyzkoušeli menší směnu a ověřili pravost bankovek. Ale i přes tato opatření se stali obětí podvodu. Jakmile byly USDT převedeny, podvodník odinstaloval svou aplikaci a popřel, že by někdy obdržel kryptoměnu. V důsledku toho oběť ztratila nejen USDT, ale také ekvivalentní hotovost, a bez důkazů na podporu jejich nároku jsou prostředky nevratné.
Bohužel to není osamělý incident. Jak digitální měna roste na popularitě, více lidí se obrací na offline transakce, aby se vyhnuli vnímaným rizikům online směnáren. Ironií je, že tyto offline obchody mohou být ještě nebezpečnější. Podvodníci využívají šifrované chatovací aplikace, jako je Telegram, které jsou těžko sledovatelné, a nastavují pasti, které jim umožňují zmizet bez stopy. V některých případech dokonce najímají jiné, aby se vydávali za účastníky, a tím se distancují od jakékoli odpovědnosti, pokud něco selže.
Ztěžující situaci současné předpisy poskytují omezenou ochranu obětem v této oblasti, což ztěžuje obnovu ztrát nebo postavení podvodníků před zodpovědnost. Jak se tedy můžete chránit proti těmto schématům? Zde jsou některé základní tipy pro bezpečnější transakce s kryptoměnami:
1. Zaznamenejte každý aspekt transakce. Použijte jak audio, tak video k dokumentaci procesu, potvrzení identity druhé strany a podrobnostem všech informací o transakci. To může poskytnout důležité důkazy, pokud vzniknou spory.
2. Držte se ověřených komunikačních kanálů. Vyhněte se zahraničním nebo anonymním aplikacím; místo toho používejte platformy s ověřením skutečného jména, jako je WeChat, aby bylo snadnější sledovat transakce, pokud něco selže.
3. Nespěchejte s odchodem po transakci. Zůstaňte s druhou stranou chvíli, abyste zajistili, že po rozchodu nedojde k obrácení nebo změně dohody.
4. Zvažte písemnou dohodu. Smlouva vymezující podmínky transakce může sloužit jako důkaz v případě budoucích sporů.
Na závěr buďte při obchodování s kryptoměnami, zejména offline, obezřetní. Pokud je to možné, transakujte pouze s důvěryhodnými osobami, abyste ochránili své aktiva a zabránili tomu, abyste se stali dalším varovným příběhem ve vyvíjejícím se světě digitálních měn.