• Aleksei Andriunin čelí obviněním z podvodu s dráty a manipulace s trhem.

  • Gotbit údajně vytvořil umělý obchodní objem pro klienty kryptoměn.

Ministerstvo spravedlnosti USA obvinilo Alexeje Andriunina, 26, zakladatele společnosti Gotbit poskytující finanční služby v oblasti kryptoměn, v rozsáhlém schématu manipulace s trhem a podvodu. Gotbit, spolu s dvěma svými řediteli, Fedor Kedrovem a Qawi Jalilim, byl rovněž obviněn v souvislosti s těmito činnostmi. Andriunin, Kedrov a Jalili se údajně podíleli na manipulaci s trhem od roku 2018 do roku 2024.

Podle soudních dokumentů Gotbit poskytoval podvodné služby „market-making“ pro různé společnosti s kryptoměnami, včetně těch ve Spojených státech. Andriunin, generální ředitel Gotbitu, údajně navrhl a implementoval strategie k umělému zvýšení obchodního objemu. V roce 2019 Andriunin podrobně popsal své metody „wash tradingu“ v rozhovoru, kde vysvětloval, jak jeho firma tuto metodu použila k posílení viditelnosti na trhu.

Rostoucí úsilí v boji proti podvodům s kryptoměnami

DOJ tvrdí, že služby Gotbitu generovaly miliony v wash trades a výnosy dosáhly desítek milionů dolarů. Kromě toho je Andriunin obviněn z osobního převodu milionů na svůj účet na Binance. Dále údajně informovali potenciální klienty o strategiích, jak obejít detekci blockchainu, a používali více účtů k zakrytí aktivit wash tradingu. Klienti Gotbitu zahrnovali projekty kryptoměn Saitama a Robo Inu, které čelí samostatným obviněním v souvisejících schématech.

Tresty za podvod s dráty mohou vést až k 20 letům vězení, pokutě 250 000 dolarů, podmíněnému propuštění, náhradě škody a propadnutí majetku. Obvinění z konspirace k manipulaci s trhem a podvodu s dráty nesou potenciální trest pět let, dodatečné pokuty, podmíněné propuštění, náhradu škody a propadnutí majetku. Navíc budou tresty v těchto případech určeny soudci federálního okresního soudu podle pokynů pro trestání v USA.

Federální prokurátoři zvýšili úsilí o řešení podvodů s kryptoměnami. Minulý měsíc zatkli úřady DOJ vůdce Gotbit, ZM Quant a CLS Global, což vedlo k několika dohodám o vině a zabavení majetku v hodnotě 25 milionů dolarů. Úřadující americký prokurátor Joshua S. Levy však zdůraznil, že podvod zůstává trestný, bez ohledu na použité technologie. DOJ varuje, že bude pokračovat v právních krocích proti podvodům s kryptoměnami a manipulaci s trhem. Zvýrazněné zprávy o kryptoměnách dnes: Růst Dogecoinu slábne, když cena klesá o více než 10 % uprostřed poklesu Bitcoinu.