Investor s 900 000 USDT je připraven zpeněžit prostřednictvím hotovostních transakcí. Malé testy, potvrzení bankovek, všechny fáze byly provedeny s maximální opatrností, přesto se dostal do pečlivě navržené pasti. Nakonec nejenže virtuální měna zmizela v černé díře, ale ani 900 000 hotovosti na stole nemohlo být použito, protože nebylo možné prokázat původ..."#BabyMarvin合约

To není ojedinělý případ. S rostoucí popularitou virtuálních měn se stále častěji objevují případy praní špinavých peněz různými nelegálními metodami, což způsobuje, že mnoho normálních obchodníků je postiženo. Například nedávno byli investoři, kteří zpeněžili 2 miliony, zároveň zmrazeni 43 policejními odděleními, doba odblokování je v nedohlednu.

Právě kvůli různým rizikům spojeným s online transakcemi se stále více lidí obrací k hotovostním transakcím offline. Avšak na první pohled bezpečné offline transakce skrývají ještě větší nebezpečí.

Nedávno došlo k typickému případu: investor držící USDT v hodnotě 900 000 se chystal zpeněžit, aby se vyhnul riziku zmrazení účtu, dohodl se na offline hotovostní transakci s kupujícím prostřednictvím doporučení. Proces transakce se zdál být důkladný: nejprve malý test pro potvrzení správnosti adresy, ověření bankovek jako pravých, vše vypadalo tak dokonale. Avšak problémy brzy přišly - poté, co prodávající dokončil převod zbývajícího USDT, kupující okamžitě odinstaloval peněženku, a kategoricky popřel, že by obdržel jakékoli mince.

Ještě více znepokojující je, že kupující už dávno připravil past: celou dobu komunikovali přes Telegram, aniž by zanechali stopy, a mohli oboustranně smazat chaty. Po nahlášení policii, i když byla hotovost 900 000 zadržena, protože nebylo možné prokázat původ, tyto peníze se nakonec vrátí podvodníkovi prostřednictvím právního řízení.#BabyMarvin合约f9c7