Ministerstvo spravedlnosti Spojených států obvinilo provozovatele kryptoburzy AurumXchange z praní špinavých peněz, přičemž tvrdí, že zpracoval miliony pro darknetový trh Silk Road.
V prohlášení ze 28. října DOJ tvrdí, že když 53letý Maximiliano Pilipis provozoval AurumXchange, přes burzu prošlo více než 30 milionů dolarů v prostředcích v rámci 100 000 transakcí, část z nichž pocházela z účtů držených na Silk Road.
Pod pseudonymem Dread Pirate Roberts provozoval Američan Ross Ulbricht Silk Road od roku 2011 do 2013 jako trh na síti Tor, což umožnilo uživatelům nakupovat a prodávat produkty anonymně, což využívalo tisíce dealerů drog.
Je tvrzeno, že Pilipis provozoval svou burzu bez licence od roku 2009 do roku 2013, což je stejný rok, kdy FBI uzavřela Silk Road.
Pilipis vybral miliony na poplatcích za usnadnění těchto transakcí, včetně 10 000 Bitcoinů (BTC) v hodnotě přibližně 1,2 milionu dolarů v té době, tvrdí DOJ.
Úřady také obviňují Pilipise z opomíjení federálních registračních a reportovacích požadavků pro kryptoburzy tím, že se nezaregistroval u ministerstva financí USA a nepodal zprávy o aktivitě burzy federální vládě.
Také neimplementoval pravidla Know Your Customer (KYC), čímž porušil předpisy proti praní špinavých peněz (AML) a financování terorismu (CTF), uvedlo se.
Po uzavření AurumXchange úřady tvrdí, že Pilipis rozděloval a převáděl Bitcoin a další aktiva, která získal z provozování AurumXchange, aby 'pral a skrýval výnosy z trestných činů.'
Je obviněn z převodu své kryptoměny na americké dolary, které byly poté použity na investice do nemovitostí v Arcadia a Noblesville, Indiana.
Jednou z Philipových hlášených nemovitostí v Noblesville, podle realitních nabídek, je v současnosti vlastněná bankou. Zdroj: Redfin
Podle úřadů v procesu generovaly Pilipisovy aktiva stovky tisíc dolarů v příjmech v letech 2019 a 2020, a nepodal daňové přiznání.
Federální velká porota vydala doplňující obžalobu, která obvinila Pilipise z pěti případů praní špinavých peněz a dvou případů úmyslného nesplnění podání daňového přiznání.
Pokud bude shledán vinným, může čelit až deseti letům za mřížemi a pokutě až 250 000 dolarů.
Rozhodnutí o osudu Pilipise nakonec učiní federální soudce na základě pokynů pro ukládání trestů a dalších zákonných faktorů, což znamená, že jeho trest by mohl být mírnější.
Časopis: Microsoft se chystá hlasovat o Bitcoinu, Peter Todd se skrývá a další: Digest HODLera, 20. – 26. října
