Publikováno: 24/10/2024 - Autor: Kane AZC.NEWS
Nigérie oficiálně stahuje obvinění proti Tigranu Gambaryanovi - Řediteli pro prevenci praní špinavých peněz společnosti Binance z důvodu zdravotních problémů.
Podle informací z Bloombergu na uzavřeném zasedání Federálního nejvyššího soudu v Abuje (Nigérie) zástupci Ekonomické a finanční kriminality (EFCC) oznámili stažení všech obvinění proti Tigranu Gambaryanovi, vedoucímu oddělení pro prevenci praní špinavých peněz společnosti Binance, s odkazem na zhoršující se zdravotní stav obžalovaného.
Soudní jednání, které se konalo dva dny dříve, než se očekávalo, 23. října, bylo uspořádáno tak, aby se vyhnulo veřejné pozornosti. Na slyšení úspěšně předložil senior advokát Mark Mordi, zastupující Gambaryana, že jeho klient nebyl zapojen do klíčových finančních rozhodnutí Binance, čímž vyvrátil obvinění z praní špinavých peněz a daňových úniků.
Tigran Gambaryan – Ředitel pro prevenci praní špinavých peněz společnosti Binance
Zpětně k vývoji případu, Gambaryan (bývalý agent IRS USA) a Nadeem Anjarwalla (ředitel Binance pro Afriku) byli zatčeni po příletu do Nigérie 26. února. Byli vysláni k vyřešení napětí mezi Binance a nigerijskými úřady, které obviňovaly Binance z nepřímého podkopávání Nairy prostřednictvím spekulací s kryptoměnami a vyhýbání se daním ve výši 35 milionů dolarů.
Související:Nigerijská vláda se snaží zdanit transakce s kryptoměnami
Během zadržení v nápravném zařízení Kuje v Abuje se zdravotní stav Gambaryana významně zhoršil, zejména po nakažení malárií. Jeho stav se zhoršil, což vedlo k jeho kolapsu u soudu 22. května, což donutilo soudní řízení k odložení až do června.
Navzdory tomu, že jeho zhoršující se zdraví bylo uváděno jako důvod pro kauci, byly všechny žádosti o kauci zamítnuty. Soud rozhodl, že Gambaryan je vysoce rizikový pro útěk, zejména poté, co Anjarwalla úspěšně uprchl. Soudce také dospěl k závěru, že obhajoba neprokázala, že nigerijská nápravná služba (NCoS) neměla pro Gambaryana adekvátní lékařskou péči.
Rozhodnutí stáhnout obvinění je vnímáno jako výsledek dlouhých diplomatických snah mezi nigerijskou a americkou vládou, včetně apelů na prezidenta Joea Bidena. Generální ředitel Binance Richard Teng také opakovaně vyzýval k propuštění svého „kolegy“.
S tímto posledním vývojem se očekává, že Gambaryan bude brzy propuštěn. V současnosti čelí obviněním pouze Nadeem Anjarwalla a samotná Binance.