Ale Oga Anjarwalla utekl z Nigérie po útěše z právních důvodů v březnu. Úřady později potvrdily, že Anjarwalla byl nalezen v Keni.
Obvinění proti Binance zahrnují tvrzení o nezaplacení daně z přidané hodnoty (DPH), daně z příjmu právnických osob, selhání ve podání daňových přiznání a říkají, že pomáhají zákazníkům vyhýbat se daním prostřednictvím platformy.
Obviňují, že Binance se nezaregistrovala u FIRS pro daňové účely, což je v rozporu s daňovými předpisy v zemi.
Další věc je selhání Binance shromažďovat a odvádět různé kategorie daní do federace, jak uvádí sekce 40 zákona o zřízení FIRS z roku 2007, jak bylo změněno.
Daňový úřad říká, že sekce jasně řeší nedodržení a neodvádění daní, předepsané sankce a potenciální vězení pro osobu, která to poruší.
Binance údajně porušila daňové zákony, jako je selhání vystavit faktury pro účely DPH, což ztěžuje předplatitelům rozumět a platit daně.
„Každá společnost, která vykonává podnikání, jehož výnosy přesahují 25 milionů Naira ročně, je podle Zákona o financích považována za povinnou se registrovat v Nigérii,“ uvedl FIRS.
„Podle tohoto pravidla spadá Binance do této kategorie. Takže musí platit daně jako daň z příjmu právnických osob (CIT) a také shromažďovat a odvádět daň z přidané hodnoty (DPH). Nicméně Binance se těmto požadavkům nedržela, takže porušila nigérijské zákony a potenciálně čelí vyšetřování a právním krokům za toto porušení.“
V roce 2023 se Binance přiznala k porušení zákonů proti praní špinavých peněz ve Spojených státech, kde dosáhli dohody o přiznání viny, která vedla k tomu, že společnost zaplatila velkou pokutu ve výši 4,3 miliardy dolarů.
