„Pump and dump“ je druh podvodu na trhu digitálních měn, který zahrnuje umělé navyšování hodnoty konkrétní digitální měny za účelem přilákání nových investorů. Podvodníci nakupují velké množství této měny, následně ji intenzivně propagují na sociálních sítích nebo prostřednictvím jiných platforem, což vede k nárůstu ceny měny v důsledku vysoké poptávky po ní. Poté, co cena dosáhne určité úrovně, tito podvodníci prodají své držby měny, což způsobí náhlý kolaps její ceny. Nakonec se investoři, kteří později vstoupí do obchodu, ocitnou přilepení na téměř bezcenné měně.

Jak vzniká schéma „pump and dump“?

Existují čtyři hlavní fáze, kterými graf „pump and dump“ prochází na trhu digitálních měn:

  1. Fáze před spuštěním: Podvodníci nakupují velké množství neznámé nebo nízkohodnotné kryptoměny.

  2. Spouštěcí fáze: Intenzivní propagace měny začíná prostřednictvím platforem sociálních médií, jako je Twitter, Telegram a Discord. Velká nadsázka se používá k přilákání zájmu investorů.

  3. Fáze zesílení: Jakmile více investoři začnou kupovat měnu kvůli strachu, že promeškají, cena měny velmi rychle vzroste.

  4. Fáze krachu: Poté, co cena dosáhne svého vrcholu, začnou podvodníci prodávat své měny, což způsobí výrazný pokles ceny a nové investory zanechají značné ztráty.

Jak odhalit graf „bump and dump“?

Aby se investoři nedostali do pasti systému „pump and dump“, měli by věnovat pozornost některým varovným signálům:

  1. Náhlý cenový skok bez zjevného důvodu: Pokud neznámá měna zažije rychlý růst ceny bez jakýchkoli zpráv nebo zásadního vývoje, který by to ospravedlnil, mohlo by to být důkazem Ponziho schématu.

  2. Silná propagace na sociálních sítích: Mince, které jsou nadměrně propagovány lidmi nebo skupinami, aniž by se zaměřovaly na skutečnou hodnotu nebo technologii použitou v minci, by měly být podezřelé. Podvodníci se mohou spoléhat na zkopírování a vložení propagačních zpráv, aby přitáhli rychlou pozornost.

  3. Nevysvětlitelný nárůst objemu obchodů: Náhlý nárůst objemu obchodů, zejména v měnách s nízkou tržní kapitalizací, může naznačovat koordinaci mezi podvodníky za účelem zvýšení ceny.

  4. Nedostatek jasných informací o minci: Pokud jsou informace o týmu pro vývoj mincí nebo o cíli projektu nejasné nebo nedostupné, je to varovný signál. Legitimní kryptoměny mají obvykle podrobnou dokumentaci (whitepaper), známý vývojářský tým a jasné plány.

  5. Naléhavé výzvy k investování: Pokud vidíte naléhavé výzvy k nákupu měny kvůli nepřehlédnutelným příležitostem nebo příslibům rychlých zisků, jedná se o klasickou taktiku, jak přimět investory, aby se báli, že promeškají.

Příklady grafů "pump and dump" v akci

Jedním z nejznámějších podvodů na trhu s kryptoměnami je BitConnect.

BitConnect byla platforma, která se prezentovala jako investiční nástroj pro kryptoměny a slibovala astronomické výnosy až 1 % denně prostřednictvím „půjčovacího programu“. Měna byla značně propagována a přitahovala mnoho investorů, kteří doufali, že vydělají rychlé zisky. Hodnota měny ve velmi krátké době ohromně vzrostla, což dále přitahuje další investory.

Začátkem roku 2018 projekt zcela zkolaboval po obvinění z podvodu. Hodnota coinu klesla velmi rychle poté, co platforma oznámila pozastavení své činnosti, což vedlo k obrovským ztrátám pro investory. Mince se z jedné z nejhodnotnějších měn na trhu stala téměř bezcennou. Platforma byla uzavřena po žalobách ze strany amerických regulátorů a vyšetřování později odhalilo, že projekt byl masivní podvodný plán.

Tento případ představuje klasický příklad schémat „pump and dump“, kdy byla obrovská poptávka po kryptoměnách zneužita k nalákání investorů, aby se zhroutila poté, co vývojáři stáhli své zisky z trhu, čímž investoři utrpěli obrovské ztráty.

Jak se chráníte před schématy „pump and dump“?

Abyste se ochránili před tímto typem podvodu, můžete se řídit některými z následujících tipů:

  1. Proveďte důkladný průzkum: Vždy se ujistěte, že si prostudujete projekt a kryptoměny, do kterých zvažujete investici. Prozkoumejte vývojový tým, cíl projektu, potenciální partnerství a použitou technologii.

  2. Vyhněte se investicím založeným na humbuku: Pokud měna spoléhá hlavně na mediální humbuk, aniž by vysvětlila skutečnou hodnotu nebo skutečné výhody, je nejlepší se od ní držet dál.

  3. Sledujte podezřelé tržní chování: Vaši pozornost by měly upoutat nevysvětlitelné výkyvy cen nebo objemu obchodů u měn s nízkou tržní kapitalizací. Mohou to být známky schématu „pump and dump“.

  4. Drž se dál od emocionálních rozhodnutí: Pocit strachu z promeškání (FOMO) vás může přimět dělat špatná investiční rozhodnutí. Při rozhodování buďte v klidu a vycházejte z faktů.

  5. Diverzifikujte své investice: Nevkládejte všechny své peníze do jedné měny nebo projektu. Distribuce vašich investic snižuje riziko, pokud se projekt ukáže jako součást podvodu.

  6. Vyberte si spolehlivou obchodní platformu: Je důležité, abyste používali spolehlivé a licencované obchodní platformy. Například #بينانس je jednou z největších obchodních platforem na světě a před uvedením nových měn dodržuje přísné postupy. Tyto platformy mají přísná kritéria při přidávání kryptoměn, což snižuje možnost vystavení uživatelů podvodným projektům. Spolehlivé platformy, jako je Binance, důkladně prověřují projekty před jejich uvedením na seznam, aby zajistily bezpečnost uživatelů a snížily šance na manipulaci s cenou.

Dodržováním těchto kroků můžete ochránit své investice a snížit rizika, kterým můžete čelit na volatilním trhu s kryptoměnami.