Pokud zjistíte, že vaše určité burzy jako YI, AN atd. omezily výběr, obvykle jsou to následující tři důvody:

První, burza sama má hlavní rizikový management a centralizované burzy mají systémy proti praní špinavých peněz, které monitorují a identifikují adresy pro převod měny, zda jsou adresy pro výběr a vklad spojeny s praním špinavých peněz. Jakmile to zjistí, burza provede kontrolu rizik a požádá vás o vysvětlení důvodu. Kontrola ze strany burzy je nyní stále přísnější.

Druhý důvod je, že účet burzy byl zmražen domácími orgány činnými v trestním řízení. Ačkoli burzy jsou většinou zahraniční, spolupracují s domácími orgány na zmrazení. Stačí na oficiálních stránkách burzy v sekci pro žádosti o výkon práva předložit příslušné dokumenty, aby byl účet burzy zmražen. Například pokud jste obdrželi prostředky související s podvodem, orgány činné v trestním řízení zašlou burze dokument o zmrazení, což povede ke zmrazení účtu burzy, nebo pokud váš účet obdržel USDT z adresy spojené s hazardními hrami, je třeba účet zmrazit.

Třetí důvod je zmrazení zahraničními orgány, například americkými, indickými atd. Kromě důvodů jako podvod nebo označená problémová adresa, to může být také způsobeno regulací U v oblasti Blízkého východu.