Mimořádně se Binance, největší světová kryptoměnová burza, stala nečekaným spojencem při pomoci dillíské policii rozbít masivní operaci praní špinavých peněz a podvodů související se solární energií. Díky pokročilým analytickým nástrojům Binance byly orgány činné v trestním řízení schopny odhalit složitou síť zločinců, kteří používají falešné SIM karty a kryptoměny, aby skryli své stopy.
🔍 Odhalení podvodu se solární energií
Jádrem skandálu byla podvodná společnost působící pod názvem M/s Goldcoat Solar. Na povrchu to vypadalo, že je zapojena do solární energie, ale v zákulisí to zorganizovalo propracovaný podvod, takže nic netušící oběti zůstaly ve finančních troskách. Vyšetřování vedlo k zatčení klíčových postav zločineckého kroužku a zpětnému získání více než 100 000 USDT.
Co dělalo tento plán obzvlášť složitým, byla použití nelegálně aktivovaných SIM karet, některé dokonce poslány do zahraničí, k provádění podvodných transakcí. Tyto SIM karty, vydané na jména nevinných občanů, byly součástí strategie zločinců, jak se vyhnout odhalení při převodu prostředků mezi různými bankovními účty a do kryptoměny.
💼 Role Binance: Více než jen burza
Binance vstoupila na scénu během školení orgánů činných v trestním řízení v Indii, kde tým společnosti poskytl zásadní podporu při sledování ukradených prostředků. Finanční zpravodajská jednotka (FIU) burzy hrála klíčovou roli v analýze vzorců transakcí, což vedlo k konečnému zatčení zločinců.
Jarek Jakubcek, vedoucí školení orgánů činných v trestním řízení v Binance, zdůraznil význam těchto partnerství, když uvedl: „Úzkou spoluprací se světovými orgány činnými v trestním řízení jsme schopni poskytnout nezbytnou podporu probíhajícím vyšetřováním finančního zločinu. Tento případ dokazuje sílu spolupráce a budeme pokračovat v těchto snahách, abychom pomohli přivést zločince k spravedlnosti.“
🎮 Historie Binance: Není cizí bojování proti podvodům
Tohle není první pokus Binance o pomoc indickým úřadům. Nedávno společnost hrála hlavní roli při rozkladu podvodné herní aplikace, která okradla uživatele o 47,6 milionu dolarů. FIU Binance úzce spolupracovala s indickým Oddělením ekonomických deliktů (ED) na sledování ukradených prostředků, což vedlo k několika zatčením jednotlivců stojících za nechvalně známou aplikací Fiewin.
Díky svým moderním zdrojům a závazku ke spolupráci s orgány činnými v trestním řízení se Binance prokazuje jako více než jen kryptoburza – je důležitým hráčem v boji proti finančnímu zločinu.
#BinanceBattlesFraud #CryptoCrimeFighter #BlockchainJustice #Therapydogcoin