Valeria Fedyakina, thường được gọi là "Nữ hoàng tiền điện tử" hoặc "Bitmama", đã thấy mình gặp nguy hiểm pháp lý do quảng bá các chương trình tiền điện tử có vấn đề của cô. Theo các nhà điều tra , nhân vật truyền thông xã hội nổi tiếng của Nga bị cáo buộc đã lừa dối khách hàng, gian lận rút tiền điện tử trị giá ước tính 2,2 tỷ rúp hoặc khoảng 23 triệu đô la. Họ cáo buộc cô lừa dối các nhà đầu tư thông qua các giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài sản kỹ thuật số.
Vụ việc của cô đã thu hút sự chú ý trên toàn quốc, nhấn mạnh sự gia tăng của các vụ lừa đảo tiền điện tử nhắm vào những công dân không nghi ngờ và thúc đẩy các cơ quan chức năng tăng cường giám sát thị trường tiền ảo được quản lý lỏng lẻo. Những vụ bê bối nổi tiếng như vậy minh họa cho những rủi ro đi kèm với tiền điện tử và đóng vai trò là câu chuyện cảnh báo cho những người muốn dễ dàng kiếm lợi từ lĩnh vực đầu cơ và kỹ thuật.
Những lời buộc tội và điều tra
Fedyakina, Nữ hoàng tiền điện tử, bị cáo buộc thực hiện hành vi lừa đảo rộng rãi thông qua nhiều chương trình khác nhau liên quan đến tiền điện tử. Theo các nhà chức trách Nga, bà ta được cho là đã quản lý các giao dịch Bitcoin ngoài sổ sách, tạo điều kiện cho việc chuyển tiền bất hợp pháp giữa Nga và Dubai. Các giao dịch này bao gồm các khoản tiền lớn, với khách hàng thường xuyên giao những chiếc cặp đầy ắp tiền giấy dùng để chuyển ra nước ngoài thông qua chuyển khoản mật mã.
Sau khi tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng, Ủy ban điều tra Nga đã kết thúc cuộc điều tra bằng cách công nhận bốn nhóm bị thiệt hại, cáo buộc Fedyakina đã lừa họ bằng những lời hứa hẹn về mức tăng trưởng nhanh chóng từ các dự án tiền kỹ thuật số được cho là.
“Fedyakina có ý định phạm tội là đánh cắp tiền hoặc tiền điện tử bằng cách lừa đảo một số lượng người không xác định. Cô ta đã làm như vậy dưới chiêu bài đầu tư vào các hoạt động của mình trong lĩnh vực vận chuyển và mua bán dầu, các sản phẩm dầu, vàng và các khoáng sản khác.”
Những dự án gian lận và những lời hứa sai sự thật
Ngoài việc chuyển tiền, Fedyakina, Nữ hoàng tiền điện tử, còn bị cáo buộc thao túng khách hàng đầu tư vào nhiều dự án mạo hiểm khác nhau, bao gồm các doanh nghiệp xuất khẩu dầu mỏ không có triển vọng và các dự án khách sạn giả định tại thành phố Dubai xa hoa.
Cô ta sử dụng các tài liệu có vẻ chính thức và các tài liệu quảng cáo tinh vi để tạo ra vẻ ngoài hợp pháp khi thực tế không có gì cả. Một nạn nhân kể lại cách Fedyakina thuyết phục thành công anh ta đầu tư hàng triệu đô la vào một kế hoạch xuất khẩu dầu mỏ có vẻ béo bở, dụ dỗ anh ta bằng những lời hứa về lợi nhuận khổng lồ trong một khoảng thời gian ngắn không tưởng.
Nhiều nạn nhân đã tin tưởng Fedyakina vì tình bạn trước đó hoặc theo dõi cô ta trên mạng xã hội, nơi cô ta đóng vai trò là chuyên gia điều hướng trong thế giới tiền điện tử luôn thay đổi.
Nhóm nghiên cứu khẳng định rằng giấy phép cư trú tại UAE của cô đã hết hạn vào tháng 2 năm nay và chỉ ra rằng:
“Fedyakina chưa từng có tiền án, là công dân Liên bang Nga và đang ở trong trại tạm giam trước khi xét xử cùng cô con gái mới sinh.”
Các âm mưu lừa đảo của Fedyakina thậm chí còn mở rộng sang các khoản đầu tư vào các dự án tiền điện tử cực kỳ đáng ngờ có bản chất mơ hồ. Bà ta khẳng định rằng việc tham gia vào các dự án không rõ ràng như vậy sẽ tạo ra lợi nhuận nhanh chóng và đáng kinh ngạc, những tuyên bố cuối cùng đã chứng minh là hoàn toàn vô căn cứ.
Khách hàng của bà ta, bị thu hút bởi ảo ảnh về sự giàu có dễ dàng, đã chuyển những khoản tiền lớn bằng tiền do chính phủ phát hành và tiền kỹ thuật số, mong đợi lợi nhuận cao ngất ngưởng trong một khung thời gian ngắn không thể thực hiện được.
Phương tiện truyền thông xã hội và lối sống thượng lưu
Thật vậy, Fedyakina đã cẩn thận tạo ra vẻ ngoài giàu có và thịnh vượng vô cùng, tối đa hóa ảnh hưởng trực tuyến của mình để thuyết phục những người theo dõi về địa vị của bà như một ông trùm tiền điện tử. Bà thường xuyên thể hiện các chỉ số tiêu dùng phô trương thông qua những hình ảnh thoáng qua về cuộc sống xa hoa của mình, dù là những chuyến phiêu lưu vòng quanh thế giới kỳ lạ hay những chiếc ô tô cao cấp, xây dựng nên một nhân vật dựa trên những chiến thắng tài chính đáng gờm của bà.
Sự tưởng tượng này chắc chắn đã giúp bà có được sự tin tưởng của các nhà đầu tư khi họ tin rằng họ đã hợp tác với một người dám chấp nhận rủi ro thông minh. Tuy nhiên, lối sống xa hoa của bà hiện dường như không bắt nguồn từ những thành tựu hợp pháp mà là từ các hoạt động gian dối, như đã được các cơ quan điều tra vạch ra.
Diễn biến pháp lý và giam giữ
Mặc dù phủ nhận mọi hành vi sai trái, Anastasia Fedyakina đã bị giam giữ kể từ tháng 9 năm 2023, khi cuộc điều tra bắt đầu. Mặc dù đang mang thai vào thời điểm bị bắt và sau đó sinh con trong thời gian bị giam giữ, tòa án đã bác bỏ đơn xin tại ngoại của bên biện hộ hợp pháp của cô. Xem xét đến đứa con mới sinh của cô, chính quyền đã chuyển cô đến một cơ sở chuyên biệt có thể tiếp nhận cả mẹ và con. Tuy nhiên, tòa án đã gia hạn giam giữ cô nhiều lần, với lần gia hạn hiện tại kéo dài đến tháng 12 năm 2024.
Các công tố viên cáo buộc rằng Fedyakina không chỉ tạo điều kiện cho các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp mà còn dàn dựng một số vụ lừa đảo tinh vi trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số, nhắm vào cả các nhà đầu tư tư nhân và các tập đoàn. Nếu bị kết tội, cô ta phải đối mặt với án tù lên đến một thập kỷ tại một thuộc địa hình sự xa xôi của Nga. Nhóm luật sư của cô ta tiếp tục đấu tranh với các khiếu nại, khẳng định rằng các cáo buộc là phóng đại và cô ta không có nguy cơ bỏ trốn.
Sự sụp đổ của Nữ hoàng tiền điện tử
Sự sa sút đáng kinh ngạc của ngôi sao tiền điện tử Valeria Fedyakina đã gây chấn động ngành công nghiệp. Từng được ca ngợi là "Nữ hoàng tiền điện tử" vì những giao dịch táo bạo và lối sống xa hoa, Fedyakina hiện phải đối mặt với việc bị truy tố vì cáo buộc gian lận và biển thủ. Theo các công tố viên, cô đã khai thác lỗ hổng trong thị trường giao dịch không cần kê đơn để chiếm đoạt tiền của khách hàng. Vụ án phức tạp này phơi bày những thách thức trong việc giám sát các giao dịch tiền điện tử mờ ám, bỏ qua sự giám sát.
Vẫn còn nhiều câu hỏi về cách một người được ca ngợi là người có tầm nhìn xa trông rộng có thể phản bội lòng tin của nhà đầu tư một cách hoàn toàn như vậy. Khi vụ việc diễn ra tại tòa, vụ việc Fedyakina đóng vai trò như một lời nhắc nhở cảnh báo về cả lời hứa của tiền điện tử và khả năng bị lạm dụng khi thiếu các biện pháp bảo vệ đầy đủ.
Những lời cuối cùng
Câu chuyện “Crypto Queen” đóng vai trò như một lời cảnh báo về các dự án tiền điện tử không được quản lý. Trong khi những thách thức pháp lý của Fedyakina vẫn tiếp diễn, cuộc điều tra đã phơi bày mức độ lừa dối được cho là cũng như sự bất lực của các nhà đầu tư không gian tiền điện tử. Khi ngày ra tòa của cô ấy đến gần, tình hình của Fedyakina có thể sẽ hoạt động như một biểu tượng quan trọng cho sự cần thiết phải giám sát chặt chẽ hơn và các quy tắc quản lý các giao dịch tiền điện tử ở Nga và xa hơn nữa.
