Australský finanční regulátor oznámil, že k údajnému podvodu došlo jen dva měsíce před kolapsem Mine Digital v září 2022.

Poplatky za podvod za krádež 1,5 milionu dolarů

Bývalý generální ředitel australské kryptoměnové burzy Mine Digital Grant Colthup čelí obvinění z podvodu za údajnou krádež 1,47 milionu dolarů (2,2 milionu AUD) od zákazníka. Zákazník měl v úmyslu vyměnit peníze za bitcoin, ale nikdy kryptoměnu nedostal.

Zneužití finančních prostředků k jiným účelům

Podle prohlášení Australské komise pro cenné papíry a investice (ASIC) z 21. října zákazník zaplatil 1,5 milionu dolarů mateřské společnosti Mine Digital, ACCE Australia. ASIC tvrdí, že Colthup použil tyto prostředky k zaplacení dluhů ACCE, nákupu kryptoměny pro jiné zákazníky nebo ke kombinaci obojího.

Krach společnosti a věřitelé hledají náhradu

Tento případ je posledním ze série obvinění proti společnosti od jejího krachu v září 2022. Věřitelé se od té doby pokoušejí získat zpět 16 milionů dolarů.

Colthup byl obviněn z podvodu při slyšení v Ipswichi, Queensland, Austrálie, a případ byl odročen na 16. prosince. Obvinění je podle paragrafu 408C queenslandského trestního zákoníku z roku 1899, který stanoví maximální trest až 20 let vězení. .

Výrazné kolísání cen bitcoinů

V době, kdy se zákazník pokusil koupit bitcoin, se cena kryptoměny pohybovala mezi 18 890 a 24 580 dolary, podle údajů CoinGecko. Vzhledem k tomu, že bitcoin se aktuálně obchoduje kolem 67 460 dolarů, hodnota bitcoinu by se nyní mohla pohybovat mezi 4 miliony a 5,24 miliony dolarů.

Operace a kolaps Mine Digital

Mine Digital provozovala platformu pro obchodování s kryptoměnami od května 2019 do září 2022, kdy byla nucena přejít do správy. Prvotní vyšetřování odhalilo, že ACCE, mateřská společnost, držela aktiva pouze 20 000 USD, což je mnohem méně než 16 milionů USD nárokovaných věřiteli.

Plánovaný soudní proces proti Colthupovi

V prosinci 2022 byl Brad Tonks, partner PKF, jmenován likvidátorem ACCE. Podle Australian Financial Review (AFR) se PKF připravovala v lednu 2023 žalovat Colthup, aby zajistila odškodnění pro věřitele, kteří chtějí získat zpět 16 milionů dolarů.

#cryptofraud , #CryptoScandal , #BTC☀ , #cryptoregulation , #CryptoNews🚀🔥

Buďte o krok napřed – sledujte náš profil a buďte informováni o všem důležitém ve světě kryptoměn!

Oznámení:

,,Informace a názory uvedené v tomto článku jsou určeny výhradně pro vzdělávací účely a v žádné situaci by neměly být brány jako investiční rada. Obsah těchto stránek by neměl být považován za finanční, investiční nebo jinou formu poradenství. Upozorňujeme, že investice do kryptoměn může být riskantní a může vést k finančním ztrátám.“