Jako první pro japonské orgány činné v trestním řízení úřady sledovaly a analyzovaly transakce Monero (XMR) za účelem zatčení 18 údajných podvodníků.
Yuta Kobayashi, 26letý podezřelý vůdce skupiny, byl obviněn z praní finančních prostředků prostřednictvím společnosti Monero a zapojení do počítačových podvodů zneužíváním údajů o odcizených kreditních kartách.
Činnosti praní špinavých peněz prostřednictvím Monero
Podle nedávné zprávy místního média Nikkei vedl Kobayashi skupinu, která nezákonně profitovala z používání kreditních karet pod cizími jmény. Údajně prali peníze pomocí kryptoměny Monero zaměřené na soukromí.
Speciální kybernetická vyšetřovací jednotka Národní policejní agentury a prefekturní policie Saitama spolu s dalšími úřady dokázaly vysledovat transakce a identifikovat Kobayashiho. Operace skupiny zahrnovaly uvedení falešných produktů na tržiště „Mercari“ a dokončení 42 podvodných transakcí s použitím informací o odcizených kreditních kartách v červnu a červenci 2021, čímž byla platforma podvedena o více než 2,75 milionu jenů v hodnotě přibližně 18 400 USD.
Během stejného období provedli kolem 900 transakcí praní špinavých peněz pomocí Monero v hodnotě přibližně 100 milionů jenů nebo 670 000 USD.
Vyšetřovatelé se domnívají, že podrobnosti o odcizených kreditních kartách byly pravděpodobně získány prostřednictvím phishingových podvodů prostřednictvím falešných webových stránek nebo e-mailů. Zjistili také, že skupina používala anonymní komunikační aplikace a rekrutovala členy prostřednictvím nelegálních pracovních nabídek na různých platformách sociálních médií.
Monero čelí rostoucím omezením
Společnost Monero čelí rostoucí kontrole ze strany regulátorů po celém světě kvůli svým silným funkcím ochrany soukromí, které znesnadňují sledování transakcí a identifikaci uživatelů. To vyvolalo obavy z jeho možného použití v nezákonných činnostech, jako je praní špinavých peněz a daňové úniky.
V důsledku toho různé země zavedly opatření k omezení nebo zákazu používání Monero. Například dubajský úřad pro regulaci virtuálních aktiv (VARA) zakázal veškeré aktivity týkající se mincí na ochranu soukromí.
Burzy jako Kraken odstranily Monero pro uživatele v určitých regionech, což odráží rostoucí trend regulačního hněvu zaměřeného na tyto kryptoměny. Europol navíc ve své zprávě nedávno odhalil, že Monero je stále více využíváno skupinami ransomwaru jako alternativa k bitcoinu.
The post Japonské úřady získaly 18 podezřelých při vyšetřování historické transakce Monero: Zpráva appeared first on CryptoPotato.
