Bývalý generální ředitel australské kryptoměnové burzy Mine Digital čelí jednomu podvodu za údajnou krádež 1,47 milionu dolarů (2,2 milionu australských dolarů) od zákazníka, který se kdysi snažil vyměnit peníze za bitcoiny.

V prohlášení z 21. října Australská komise pro cenné papíry a investice (ASIC) uvedla, že zákazník Mine Digital zaplatil 1,5 milionu dolarů společnosti ACCE Australia – ale nikdy tuto kryptoměnu výměnou nedostal. 

ASIC tvrdí, že Colthup buď použil prostředky k zaplacení závazků ACCE, nákupu kryptoměny pro ostatní, nebo kombinaci obou.

Jde o nejnovější obvinění, která byla vznesena proti firmě, která se zhroutila v září 2022. Od té doby se věřitelé snažili získat zpět 16 milionů dolarů od firmy. 

Regulátor cenných papírů v zemi uvedl, že Grant Colthup byl informován o obvinění z podvodu při slyšení u Magistrates Court v Ipswichi, Queensland, Austrálie, dne 21. října, a případ proti Colthupovi byl odložen na 16. prosince 2024.

Zdroj: ASIC

Colthup byl obviněn podle paragrafu 408C queenslandského trestního zákoníku z roku 1899, který má maximální trest odnětí svobody na 20 let.

Bitcoin se pohyboval mezi 18 890 a 24 580 dolary, když společnost ASIC tvrdila, že zákazník provedl nákup bitcoinů za 1,47 milionu dolarů, ukazují data CoinGecko.

S bitcoinem, který se v současné době obchoduje kolem 67 460 USD, by nyní měl bitcoin hodnotu mezi 4 miliony a 5,24 miliony USD.

Mine Digital provozoval platformu pro kryptoměnu a nabízel různé obchodní služby od května 2019 do září 2022 — kdy vstoupil do administrace.

Včasné vyšetřování odhalilo, že pod kontrolou ACCE byla pouze aktiva v hodnotě 20 000 USD – daleko za 16 miliony USD nárokovanými věřiteli, informoval 13. října 2022 Australian Financial Review (AFR).

Partner pro obnovu a insolvenci společnosti PKF Brad Tonks byl jmenován likvidátorem ACCE něco málo přes dva měsíce poté, co se 1. prosince 2022 zhroutila kryptoměnová platforma.

PKF se však údajně chystala žalovat Colthup o měsíc později v lednu 2023 a hledala soudní příkaz pro Colthup, aby kompenzoval věřitele, kteří honili 16 milionů dolarů, uvedl AFR.

Magazín: Bitcoinové ETF dělají z Coinbase „honeypot“ pro hackery a vlády: CEO Trezor