ZachXBT je zpět s další expozicí.

Tentokrát byl kanadský podvodník známý jako Yahya odhalen pseudonymním on-chain detektivem za jejich údajnou účast na výměně SIM karet 17+, což mělo za následek krádež více než 4,5 milionu dolarů.

ZachXBT odhaluje podvodníka Yahyu

ZachXBT zjistil, že Yahyova role zahrnovala provádění vyhledávání účtů na různých platformách, zejména X/Twitter, pomocí jeho panelu. To umožnilo podvodníkovi Skenkirovi identifikovat potenciální cíle ve Spojených státech pro útoky s výměnou SIM karet.

Jako kompenzaci za své služby měl Yahya nárok na procento finančních prostředků získaných každým úspěšným útokem. V červenci 2023 došlo k pozoruhodnému incidentu, kdy Yahya ve spolupráci s HZ, podvodníkem, jehož majetek zabavila FBI, ošidil osobu jménem Amir o 250 000 dolarů (ekvivalent 136 ETH). Podvodně tvrdili, že prodávají přístup k ovládacímu panelu Yahya, což během procesu neúmyslně odhalilo adresu Yahyovy peněženky.

Po analýze Yahyovy adresy spojené s Amirovou platbou ZachXBT identifikoval společné vlákno – stejná adresa byla znovu použita pro panelový podvod jako pro platby za výměnu SIM karty, což účinně propojovalo všechny jeho aktivity.

Celkem na svou adresu obdržel 390+ ETH (v hodnotě kolem 720 000 $) z více než 17 útoků s výměnou SIM karet.

Kryptodetektiv uvedl tři příklady, které zahrnovaly výměnu simů s členem týmu GCG, Bitboy Crypto aka Ben Armstrong, Slingshot a člen základního týmu PleasrDAO Jamis, který nedávno utrpěl traumatické poranění mozku.

Podle ZachXBT Yahya utratil tisíce dolarů za nákup hodinek a nevydaných písní Juice WRLD, jako jsou Dark Tints, Biscotti in the Air, Oxy in the Dark a No Jumper. Kryptodetektiv také řekl, že podvodník projevil malou lítost nad svými činy, když byl konfrontován lidmi.

Zjistil také, že předtím, než se Yahya zapletl do nezákonných aktivit, přispíval jako SMM na Benzinga, finanční zpravodajský web se sídlem v Detroitu. ZachXBT řekl, že je záhadné, proč by někdo dobrovolně riskoval provádění vyhledávání pro výměnu SIM karty, když všechny stopy nakonec vedou zpět k nim.

„Doufám, že něco z toho může pomoci sloužit jako základ pro akci proti těmto podvodníkům, kteří poškodili mnoho lidí ve vesmíru výměnou SIM karet a phishingem. Záznamy chatu a další věci byly archivovány a budou šťastně poskytnuty obětem.“

Útoky na výměnu SIM karty

V dřívějším vyšetřování ZachXBT odhalil, že prominentní osobnosti, jako je CTO OpenAI, Mira Murati, Daniel Alegre, generální ředitel Bored Ape, a Aptos Foundation, patřili mezi 54 vysoce profilovaných jedinců, kteří se stali obětí útoků na výměnu SIM karet. Dohromady tyto oběti utrpěly ztráty přesahující 13 milionů dolarů.

Twitterový účet zakladatele Etherea Vitalika Buterina byl hacknut minulý měsíc po útoku na výměnu SIM karty.

The post ZachXBT odhaluje kanadského podvodníka Yahyu při útocích s vícenásobnou výměnou SIM karet, které vedou ke krádeži za 4,5 milionu dolarů appeared first on CryptoPotato.