Muž z Jižní Asie byl odsouzen k pěti letům za mřížemi za to, že okradl několik stovek uživatelů Coinbase o 20 milionů dolarů pomocí podvodné kopie webu kryptoměnové burzy.
V prohlášení ze 17. října úřad amerického prokurátora pro západní obvod Severní Karolíny uvedl, že Chirag Tomar, 31, indický občan, a jeho spoluspiklenci provozují podvodnou verzi webu Coinbase Pro minimálně od roku 2021.
Jakmile se uživatelé přihlásili na falešnou webovou stránku Coinbase, podvodníci jim ukradli přihlašovací údaje a autentizační údaje, čímž získali přístup k kryptopeněženkám obětí.
Podvodníci se vydávali za zaměstnance Coinbase
V některých případech byli uživatelé oklamáni, aby poskytli své přihlašovací a autentizační informace používané na skutečné webové stránce Coinbase, nebo umožnili podvodníkům vydávajícím se za zaměstnance Coinbase spouštět software umožňující jim neomezený přístup k počítačům obětí. Uživatelé byli také odkázáni na falešné zástupce zákaznických služeb, kteří je přesvědčili, aby umožnili podvodníkům vzdálený přístup ke svým počítačům.
Poté, co podvodníci získali přístup, převedli všechny krypto oběti do peněženek pod jejich kontrolou.
V jednom případě se oběť v západním okrese Severní Karolíny v roce 2022 přihlásila na falešnou webovou stránku a bylo jí řečeno, že její účet je uzamčen. Poté byl vyzván, aby zavolal na určité číslo spojené s falešným zástupcem zákaznických služeb, aby odemkl svůj účet. Poté, co poskytl své dvoufaktorové ověření (2FA) podvodnému zástupci, ztratil zůstatek své peněženky Coinbase, která měla hodnotu přes 240 000 $.
Podle úřadů poté, co Tomar obdržel ukradenou kryptoměnu, přeměnil ji na jinou krypto a poté na hotovost, která byla rozdělena mezi podvodníky, kteří ji používali k financování okázalého životního stylu.
Tomar kupoval luxusní hodinky a auta, jako jsou Lamborghini a Porsche, a cestoval do zahraničí, jako je Dubaj a Thajsko.
Tomar byl zatčen na letišti v Atlantě 20. prosince 2023 při pokusu o vstup do Spojených států. 20. května se přiznal ke spiknutí s drátovým podvodem.
Dva muži byli zatčeni za krádež kryptoměn v hodnotě 230 milionů dolarů
V podobném případě v září americká prokuratura pro District of Columbia oznámila, že dva muži byli zatčeni a obviněni z údajné krádeže bitcoinů v hodnotě 230 milionů dolarů obyvateli Washingtonu, D.C., který je považován za věřitele zkrachovalé kryptoburzy Genesis.
Úřady tvrdí, že dva podezřelí, Malone Lam a Jeandiel Serrano, používali online aliasy a sofistikované metody k přístupu k účtům obětí.
Dvojice se údajně vydávala za podporu Google prostřednictvím falešného telefonního čísla, aby kompromitovala osobní účty oběti. Pak zavolali, vydávali se za podporu výměny Gemini, tvrdili, že účet byl hacknutý, a přesvědčili oběť, aby resetovala své dvoufaktorové ověřování (2FA).
Oběť byla také přesvědčena, aby spustila software pro sdílení obrazovky a odhalila své soukromé bitcoinové klíče.
Malone a Jeandiel údajně od srpna převádějí a perou ukradenou kořist, přičemž tyto prostředky využívají k financování okázalého životního stylu, včetně mezinárodního cestování, luxusních vozidel, šperků, značkových kabelek a nájemních domů v Los Angeles a Miami.