Dva další propagátoři schématu Forcount Ponzi – brazilského kryptopodvodu, který ošidil španělsky mluvící investory po celém světě o kolektivních 8,4 milionu dolarů – byli zatčeni a obviněni z podvodu za svou roli v údajném griftu.

Španělský občan Nestor Nunez (64) byl zatčen ve Španělsku 28. prosince a 40letý Ramon Perez, občan USA, se v pátek vzdal úřadům v Orlandu. Ministerstvo spravedlnosti (DOJ) v současné době usiluje o vydání Nuneze, aby čelil obvinění ve Spojených státech.

Perez je obviněn z podvádění potenciálních investorů v údajném podvodu a zatajování svého zločinu praním výnosů prostřednictvím fiktivních společností a nemovitostí. Prokurátoři tvrdí, že Nunez byl herec placený skutečným vůdcem údajného schématu – brazilským občanem Francisleym Da Silvou – aby se prezentoval jako generální ředitel společnosti Forcount pod přezdívkou „Salvador Molina“.

Da Silva spolu s dalšími třemi zakladateli a propagátory Forcount – Juan Antonio Tacuri Fajardo, Ramon Antonio Perez Arias a Jose Ramiro Coronado Reyes – již byli obviněni z porušení cenných papírů americkou Komisí pro cenné papíry (SEC). Da Silva a Fajardo čelí také trestnímu oznámení.

Údajné schéma probíhalo v letech 2017 až 2021 a pomocí sítě promotérů přesvědčilo investory, aby vložili peníze do platformy, která slibovala vysoké výnosy založené na sdílení zisku z neexistujících těžebních a obchodních aktivit.

Podle trestního obvinění v případu Da Silva a jeho kumpáni rozmazali finanční prostředky zákazníků na luxusní zboží pro sebe a propagaci za údajný podvod, zatímco většina obětí přišla o celé své investice.

Perez byl obviněn z jednoho obvinění ze spiknutí za účelem spáchání drátového podvodu, drátového podvodu a spiknutí za účelem praní špinavých peněz. Hrozí mu maximální trest 60 let vězení.

Nunez byl obviněn z jednoho obvinění ze spiknutí za účelem spáchání drátového podvodu a drátového podvodu a hrozí mu maximální trest 40 let vězení.

Čtěte více: Brazilská policie vydala zatykače proti údajnému vůdci kryptopyramidového schématu v hodnotě 767 milionů dolarů